利和兴：2021年度董事会工作报告2022-04-26
深圳市利和兴股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，不断
完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。公司全体董事本着对股东负责的
态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工
作，维护公司权益。现将 2021 年度公司董事会工作报告如下：
一、2021 年度公司经营情况
2021 年，公司董事会始终重视 IPO 的相关事项，在 IPO 项目组和公司全体员工的努力下，
2021 年 6 月 29 日公司正式在深交所创业板上市。
由于美国政府持续对公司主要客户实施管制措施，来自主要客户的需求明显减少，同时新
客户拓展及新业务的落地需要一定时间，因此 2021 年度公司业绩出现了一定幅度的下滑。报
告期内，公司经营业绩有所下降，公司实现营业收入 433,303,369.39 元，较上年同期下降 8.65%；
实现归属于上市公司股东的净利润 47,965,512.41 元，较上年同期下降 43.46%。
二、2021 年度董事会主要工作
(一) 董事会召开情况
2021 年度，公司共召开 12 次董事会，全体董事均出席了会议；会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。具体情况如下：
召开时间 会议届次 审议通过议案
1. 《关于公司与玻色智能签订<投资协议>的议案》
2.《关于江门子公司二期工程开工建设暨签订相关合同的议案》
第三届董事会 3.《关于公司 2021 年度拟向银行申请授信额度的议案》
2021 年 1 月 29 日
第五次会议 4.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.《关于审议<深圳市利和兴股份有限公司审阅报告>的议案》
6.《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会 1.《关于对外投资设立全资子公司的议案》
2021 年 2 月 27
第六次会议 2.《关于前期会计差错更正调整的议案》
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第三届董事会
2021 年 3 月 3 日 1.《关于审议<深圳市利和兴股份有限公司审计报告>的议案》
第七次会议
1.《关于孙公司投资下游电子元器件领域业务的议案》
第三届董事会
2021 年 3 月 15 日 2.《关于高级管理人员及核心员工拟成立资产管理计划参与首次公
第八次会议
开发行股票战略配售的议案》
第三届董事会
2021 年 3 月 31 日 1.《关于审议<深圳市利和兴股份有限公司审计报告>的议案》
第九次会议
1.《关于审议<深圳市利和兴股份有限公司审阅报告>的议案
第三届董事会
2021 年 4 月 23 2.《关于审议<深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票并在
第十次会议
创业板上市招股说明书等发行上市申请文件的议案>》
第三届董事会 1.《关于公司高级管理人员及核心人员参与创业板发行股票战略
2021 年 5 月 19 日
第十一次会议 配售的议案》
1.《2020 年度总经理工作报告》
2.《2020 年度董事会工作报告》
3.《2020 年度财务决算报告》
4.《2021 年度财务预算报告》
5.《2020 年年度报告》
第三届董事会
2021 年 5 月 26 日 6.《2020 年度利润分配方案》
第十二次会议
7.《关于 2021 年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
8.《关于公司 2021 年度拟向银行申请授信额度的议案》
9.《关于召开深圳市利和兴股份有限公司 2020 年年度股东大会的
议案》
10.《关于设立首次公开发行募集资金专项账户的议案》
1.《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》
2.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付
第三届董事会 发行费用的议案》
2021 年 7 月 9 日
第十三次会议 3.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
1.《关于公司对子公司、子公司对孙公司增资的议案》
2.《2021 年半年度报告及摘要》
3.《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第三届董事会 4.《关于成立郑州分公司的议案》
2021 年 8 月 20 日
第十四次会议 5.《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
6.《关于修订公司部分治理制度的议案》
7.《关于废止与修订需公司股东大会审批的部分治理制度的议案》
8.《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
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1.《关于调整募投项目使用面积及建设周期的议案》
2.《关于公司全资孙公司增资扩股引入投资者暨公司全资子公司放
第三届董事会
2021 年 10 月 12 日 弃部分优先认缴出资权的议案》
第十五次会议
3.《关于孙公司加大投资下游电子元器件领域业务的议案》
4.《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会 1.《2021 年第三季度报告》
2021 年 10 月 25 日
第十六次会议 2.《关于对全资子公司增资的议案》
（二）股东大会召集与决议的执行情况
2021 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，全部由董事会召集。
具体情况如下：
召开时间 会议届次 审议通过议案
1.《关于江门子公司二期工程开工建设暨签订相关合同的议案》
2021 年第一次
2021 年 2 月 19 日 2.《关于公司 2021 年度拟向银行申请授信额度的议案》
临时股东大会
3.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.《2020 年度董事会工作报告》
2.《2020 年度监事会工作报告》
3.《2020 年度财务决算报告》
2020 年年度股 4.《2021 年度财务预算报告》
2021 年 6 月 16 日
东大会 5.《2020 年年度报告》
6.《2020 年度利润分配方案》
7.《关于 2021 年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
8.《关于公司 2021 年度拟向银行申请授信额度的议案》
2021 年第二次 1.《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2021 年 9 月 8 日
临时股东大会 2.《关于废止与修订需公司股东大会审批的部分治理制度的议案》
2021 年第三次
2021 年 10 月 29 日 1.《关于调整募投项目使用面积及建设周期的议案》
临时股东大会
公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定履行职责，严格按照
股东大会的授权，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，即审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。2021 年度，各专门委员会按照相关法律法规、《公司章程》及各专门委员会工作细
则的规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。具体情况如下：
（1）审计委员会：2021 年度，共召开了 9 次审计委员会会议，各位委员对公司财务报告、
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续聘会计师事务所、修订公司部分治理制度等事项进行了讨论和审议。同时，对公司内部审计
过程中应重点关注和检查的事项予以指导，对公司关联交易、内部控制情况等进行监督，与会
计师沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告等。
（2）战略委员会：2021 年度，共组织召开了 8 次战略委员会会议，各位委员对公司设立
子公司、投资电子元器件项目、募投项目等事项进行了讨论和审议。各委员结合公司所处行业
发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和投资计划提出了建议，为公司更好的发
展提供了支持。
（3）薪酬与考核委员会：2021 年度，共组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，各位委
员根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司董事、监事、高级管理人员
2021 年度薪酬情况进行了讨论和审议，认为公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬相
关情况符合公司薪酬管理制度，不存在违反公司制度的情形。
（四）独立董事履职情况
公司董事会由 7 名成员组成，其中独立董事 3 名。2021 年度，公司独立董事严格按照公
司《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立
地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案及核查相关议案资
料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了独立意见，为董事会的科学决策提供了有效保障，
并为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（五）信息披露与投资者关系管理情况
公司高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司信息披露管理办法》《信息披露管理制度》等规定，依法履行信息披露义务，遵循公平、公
正、公开原则，确保信息披露真实、及时、准确、完整，保障所有投资者的合法权益。
2021 年度，公司积极开展与投资者之间的交流，通过深交所互动易平台、公司投资者热
线、IR 邮箱、走进上市公司活动和实地调研等方式回答投资者的问题，保持与投资者之间的
沟通交流，帮助投资者了解公司。
公司采用现场会议和网络投票相结合方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保
中小投资者参与公司决策；指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公
司所有投资者公平获取公司信息，持续维护与投资者的良好关系。
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三、2022 年董事会工作计划
公司董事会将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防
范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，确保董事会各项工作有序高效开展；董事会将密
切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，加强内控
制度建设；同时加强全体董事会成员履职能力学习培训，提高公司决策的科学性、高效性，保
障公司健康、稳定、可持续发展。2022 年度，董事会将重点做好以下工作：
（一）完善治理结构和规范公司运作
公司将按照法律、法规的要求，结合经营实际，不断完善体系与流程建设，优化公司的治
理结构，提升规范运作水平；通过建立有效运行的激励与监督机制，强化经营管理层的责任意
识，完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序，促使其各司其
职，协调运转，有效监督。
（二）做好信息披露工作
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，及时编制
并披露公司定期报告和临时公告，依法依规履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度
与规范性。
（三）积极开展投资者关系管理工作
公司董事会将进一步提升投资者关系管理水平，建立起更为完善的投资者关系管理机制；
通过多种渠道加强与投资者的沟通与交流，传递公司愿景，与投资者共谋发展，促进公司与投
资者之间保持良好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，营造良好
的资本市场形象。
深圳市利和兴股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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