证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2022-038
深圳市利和兴股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日
9:15—15:00 期间的任何时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开
4、现场会议召开地点：深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21
层公司大会议室
1
5、现场会议主持人：董事长林宜潘先生
6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，
决定召开公司2021年年度股东大会；2022年4月26日，公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召
开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共19人，代表股份49,066,672
股，占公司有表决权股份总数的31.4876%；其中：出席本次现场会议的股东及股
东授权委托代表人共12人，代表股份44,491,372股，占公司有表决权股份总数的
28.5515%；通过网络投票出席会议的股东共7人，代表股份4,575,300股，占公司
有表决权股份总数的2.9361%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表，以下简称“中小
股东”）及中小股东授权代表人共9人，代表股份5,056,800股，占公司有表决权
股份总数的3.2451%。其中：出席本次现场会议的中小股东及中小股东授权代表2
人，代表股份481,500股，占公司有表决权股份总数的0.3090%；通过网络投票出
席会议 的中 小股 东7人 ，代 表股 份4,575,300 股，占 公司 有表 决权 股份总 数的
2.9361%。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员以现场、远程视频的方式出席了本
次会议。
3、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东及股东授权委托代表人审议，并以现场记名投票方式和网络投票
方式表决，审议通过了以下议案：
2
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 49,045,972 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9578%；反对 20,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0422%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
公司独立董事汪林、梁清利、郑晓曦分别向董事会递交了《2021 年度独立
董事述职报告》，梁清利先生代表公司全体独立董事向股东大会作了 2021 年度
独立董事述职报告。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 49,045,972 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9578%；反对 20,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0422%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 49,045,972 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9578%；反对 20,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0422%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 49,045,972 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9578%；反对 20,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0422%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》
表决结果：同意 49,045,972 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9578%；反对 20,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0422%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：同意 5,036,100 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.5907%；反对 20,700 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4093%；弃权 0 股，占出席本次股东
3
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
表决结果：同意 49,045,972 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9578%；反对 20,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0422%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：同意 5,036,100 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.5907%；反对 20,700 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4093%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计
的议案》
表决结果：同意 49,045,972 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9578%；反对 20,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0422%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：同意 5,036,100 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.5907%；反对 20,700 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4093%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
（八）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2022 年度向
金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》
出席本次股东大会的关联股东林宜潘、黄月明、深圳市利和兴投资管理企业
（有限合伙）合计持有表决权股份 42,551,831 股，均回避了本议案表决；出席本
次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决，表决情况如下：
4
表决结果：同意 6,494,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6823%；反对 20,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3177%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：同意 5,036,100 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.5907%；反对 20,700 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4093%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
出席本次股东大会的关联股东林宜潘、黄月明、深圳市利和兴投资管理企业
（有限合伙）、邹高、潘宏权、程金宏、贺美华、方娜、侯卫峰、邬永超合计持
有表决权股份 44,009,872 股，均回避了本议案表决；出席本次股东大会的非关联
股东及股东代理人进行了表决，表决情况如下：
表决结果：同意 5,027,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4127%；反对 29,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5873%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：同意 5,027,100 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.4127%；反对 29,700 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5873%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 49,045,972 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9578%；反对 20,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0422%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：同意 5,036,100 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.5907%；反对 20,700 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4093%；弃权 0 股，占出席本次股东
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大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（广州）律师事务所赖江临律师、任雁萍律师现
场见证，并出具了《法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本
次股东大会的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市利和兴股份有限公司 2021
年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
深圳市利和兴股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
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