证券代码：301013                证券简称：利和兴               公告编号：2022-046



                           深圳市利和兴股份有限公司

                   关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决议定
于 2022 年 7 月 13 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司 2022 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会
议已审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 13 日（星期三）下午 14：30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 7 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2022 年 7 月 13 日 9:15—15:00 期间的任何时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股
东应选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表


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决的，以第一次投票表决结果为准。

       （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出
席现场会议。

       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       6、股权登记日：2022 年 7 月 8 日（星期五）

       7、出席对象：

       （1）截至股权登记日 2022 年 7 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，上述公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、现场会议地点：深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层公司大会议
室。

       二、会议审议事项

 提案                                                               备注
                       提案名称
 编码                                                     该列打勾的栏目可以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
 非累积投票提案
          《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商               √
 1.00
          变更登记的议案》

       上述议案已经由公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       上述议案属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。

                                            2
    三、会议登记事项

    1、登记时间：2022 年 7 月 12 日 9:00—17:00。

    2、登记地点：深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层公司证券事务部。

    3、登记方式：

    （1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

    （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，
须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（详见附件 3）、委托人股东账户卡
办理登记手续。

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人
身份证、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人签署的授权委托书（详见
附件 3）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人
股东单位的公章）

    （4）异地股东可采取信函或传真方式登记，并仔细填写《公司 2022 年第一次临时股
东大会参会股东登记表》（详见附件 2）。采用信函或传真方式登记的须在 2022 年 7 月 12
日 17:00 之前送达或传真至公司。

    4、股东大会联系方式

    联系人：方娜

    联系电话：0755-28191082-8019

    传真：0755-28191082-8008

    邮箱：ir@lihexing.com

    通讯地址：深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层，邮编：518131

    5、其他事项

    （1）出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理。


                                          3
    （2）温馨提示：鉴于疫情防控的需要，出席现场会议的股东及股东代理人应当做好健
康筛查，符合深圳市适时发布的新冠疫情防控要求。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详
见附件 1。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第十九次会议决议。


    六、附件

    附件1：参加网络投票的具体操作流程

    附件2：公司2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

    附件3：授权委托书




    特此公告。




                                                   深圳市利和兴股份有限公司董事会

                                                                  2022 年 6 月 27 日




                                         4
5
附件 1：


                           参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳 证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的
具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：351013

    2、投票简称：利和投票

    3、填报表决意见或选举票数：

    本次股东大会不涉及累积投票。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 7 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 13 日（现场会议召开当日），
9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业


                                            6
务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过本所互联网投票系统进行投票。




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       附件 2:

                                      深圳市利和兴股份有限公司

                               2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个 人 股 东 姓 名 或 法 人股
东名称（全称）

股东地址
个人股东身份证号码/法
                                                        法人股东 法定代 表人
人 股 东 统 一 社 会 信 用代
                                                        姓名
码

股东账号                                                持股数量（股）

出席会议人姓名/名称                                     是否委托

代理人姓名                                              代理人身份证号码

联系电话                                                电子邮箱

联系地址                                                邮编
发言意向及要点

个人股东签字/法人股东
签章                                                                                       年    月   日




       注：1、请用正楷字完整填写本登记表；

            2、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深

       圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由

       本人/本单位承担全部责任；

            3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所

       需的时间，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排；

            4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。



                                                    8
9
附件 3

                                          授权委托书

       兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席于 2022 年 7 月 13 日召开
的深圳市利和兴股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本单位（或
本人）委托代理人按以下授权分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票（对可能纳入股
东大会议程的临时提案，代理人有权按自己的意思表决），并签署股东大会决议及相关文
件。

       本单位（或本人）对有关会议议案授权如下（除须回避表决的事项外，在“同 意”“反
对”“弃权”意向中选择一个并打钩）：

                                                             备注
                                                                       同    反   弃
 提案编码                      提案名称                该列打勾的栏
                                                                       意    对   权
                                                       目可以投票
   100          总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投
 票提案
                《关于变更注册资本及修改<公司章程>并
   1.00                                                       √
                办理工商变更登记的议案》

       委托人名称（签名或盖章）：

       委托人身份证号码/统一社会信用代码：

       委托人股东账户号码：

       委托人持股数：

       代理人姓名（签名或盖章）：

       代理人身份证号码：

       授权委托书签发日期：    年   月     日

       授权委托书有效期：自签发日起至该次股东大会闭会止。




                                            10
   注：1、本次股东大会议案均为非累计投票议案，投票时请在表决意见“同意”、“反对”和“弃

权”栏中选择一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

   2、对于委托人未对上述议案作出具体指示的，代理人有权代表本人进行表决。

   3、本授权委托书每一页均需有委托人亲笔签名或盖章，否则本授权委托书无效。本授权委托书涂

改无效。本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。




                                           11