证券代码：301013               证券简称：利和兴               公告编号：2022-045



                             深圳市利和兴股份有限公司

       关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



       深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日召开第三届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

       一、公司注册资本变更情况

       公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润
分配预案》，公司以 2021 年 12 月 31 日的总股本 155,828,704 股为基数，每 10 股派发
现金股利人民币 1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后
公司总股本增至 233,743,056 股。

       2022 年 6 月 9 日，上述权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 155,828,704 股增
加至 233,743,056 股，注册资本由人民币 155,828,704 元增加至人民币 233,743,056 元。

       二、《公司章程》修改情况

       根据上述总股本及注册资本变更情况，公司拟对应修改《公司章程》中的相关条款，
具体修改情况对照如下：

序号                       修改前                                     修改后
        第六条 公司注册资本：人民币155,828,704元， 第六条 公司注册资本：人民币233,743,056元，
 1      每股人民币1元。本款所称人民币是指中华人 每股人民币1元。本款所称人民币是指中华人
        民共和国的法定货币。                       民共和国的法定货币。
        第十九条 公司股份总数为155,828,704股，均   第十九条 公司股份总数为233,743,056股，均
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        为人民币普通股。                           为人民币普通股。



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    除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，修改后的《公司章程》
全文公司已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    本次修改《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司 2022 年第一次临时
股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理上述相关事项。上述修改
及变更登记最终以股东大会审议及工商登记部门核准的结果为准。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十九次会议决议。


     特此公告。




                                                深圳市利和兴股份有限公司董事会
                                                               2022 年 6 月 27 日




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