利和兴：董事会决议公告2022-08-26
证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2022-061
深圳市利和兴股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于
2022 年 8 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2022 年 8 月 25 日在公司汇德会议室
以现场同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，其中董事长林宜潘、董事梅健、独立董事梁清利、汪林、郑晓曦以
视频方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
董事会认为：公司《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》的编制和审核
程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年半年度的财务状况及经营成果。董事会保证公司《2022 年半年度报告》2022
年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年
半年度报告》（公告编号：2022-063）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-
064）。
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表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，报告了公司 2022
年半年度募集资金存放与使用情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在确保不影
响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 5,000
万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12
个月的投资产品或结构性存款类现金管理产品等。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（2022-065）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（四）审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》
为更好地借助专业投资机构的专业资源和投资管理优势，进一步拓展公司在专业领
域的产业布局，提高公司综合竞争力，公司拟作为有限合伙人，以自有资金出资 1,000
万元人民币认购深圳顺融泽鹏创业投资合伙企业（有限合伙）（拟定名称，以工商管理
部门最终核准登记的名称为准，以下简称“投资基金”）的财产份额，并与其他合伙人
签署相关《合伙协议》。投资基金拟认缴总规模为 18,800 万元人民币，公司认缴的财产
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份额占比 5.3192%。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（2022-066）。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市利和兴股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
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