证券代码：301013              证券简称：利和兴            公告编号：2022-062



                       深圳市利和兴股份有限公司

                   第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通
知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2022 年 8 月 25 日下午在公
司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席侯卫峰先生主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

    经审议，监事会认为：公司《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》
的编制和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况及经营成果。监事会保证公司《2022
年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》（公告编号：2022-063）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：
2022-064）。



                                      1
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资
金管理制度》的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关
信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的行为。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情
况下，公司使用额度不超过人民币 5,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，可
以提高闲置募集资金的使用效率，获取一定的投资回报，符合公司的整体利益。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-065）。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十二次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。




                                            深圳市利和兴股份有限公司监事会

                                                           2022 年 8 月 25 日




                                     2