证券代码：301013              证券简称：利和兴              公告编号：2022-071



                         深圳市利和兴股份有限公司

                   第三届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知
于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2022 年 10 月 27 日在公司汇德会
议室以现场同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，其中董事梅健、独立董事梁清利、汪林、郑晓曦以视频方式
参会，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《2022 年第三季度报告》

    董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和
深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的
财务状况及经营成果。董事会保证公司《2022 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年
第三季度报告》（公告编号：2022-073）。

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


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三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。



特此公告。




                                      深圳市利和兴股份有限公司董事会

                                                   2022 年 10 月 27 日




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