证券代码：301013              证券简称：利和兴              公告编号：2022-077



                         深圳市利和兴股份有限公司

                   第三届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通
知于 2022 年 11 月 22 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2022 年 11 月 28 日在公司汇德
会议室以现场同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事梁清利、汪林、郑晓曦以视频方式参会，公
司全体监事及高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于调整公司部分经营场所并注销宝安分公司的议案》

    基于公司整体经营规划和管理需要，为进一步优化公司资源配置，提升整体运营效
率，降低管理成本，现公司在观澜分公司所处园区新增租赁了符合公司整体需求的场地，
公司将根据经营规划对部分经营场所进行调整，本次调整后，其中公司宝安分公司将注
销。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注
销宝安分公司的公告》（公告编号：2022-078）。

    本次调整部分经营场所及注销宝安分公司，不会对公司正常生产经营产生影响，不
会导致公司合并财务报表范围发生变化，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    提请董事会授权公司经营管理层负责办理上述调整及分公司注销相关工作。

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表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。




                                           深圳市利和兴股份有限公司董事会

                                                          2022 年 11 月 28 日




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