证券代码：301013             证券简称：利和兴            公告编号：2023-016



                       深圳市利和兴股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通
知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 4 月 14 日在公司会
议室以现场同步结合视频的方式召开。会议由公司监事会主席侯卫峰先生主持，应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席侯卫峰先生以视频方式参会。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：在保证资金流动性和安全性的前提下，公司及其合并报
表范围内的子、孙公司（以下统称“子公司”）拟使用最高额度不超过 2.5 亿元、暂
时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买公司及子公司主要合作银行、证券公司
等金融机构发行的固定收益类或低风险类理财产品等，有利于提高公司资金使用效
率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，符合深圳证券交易所等的有关规定。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-017）。



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表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。




                                        深圳市利和兴股份有限公司监事会

                                                       2023 年 4 月 14 日




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