深圳市利和兴股份有限公司

                            2022 年度董事会工作报告

    2022 年，深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要
求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。公司全体董事本着
对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉
尽责地开展各项工作，维护公司权益。现将 2022 年度公司董事会工作报告如下：

    一、2022 年度公司经营情况

    2022 年，国内外经济形势相对复杂严峻，下游消费电子市场需求疲软。根据中国信通
院发布的国内手机市场运行分析报告，2022 年全年，国内市场手机总体出货量累计 2.72 亿
部，同比下降 22.6%。受此影响，公司客户放缓产线投资，缩减资本开支，降低了对公司
产品的采购需求，公司产能不达预期。此外，行业竞争加剧、公司投入增加等因素亦影响
了公司业绩，使得公司业绩大幅下滑。报告期内，公司实现营业收入 306,537,601.10 元，
较上年同期下降 29.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-41,390,993.14 元，较上年同期
下降 186.29%。

    二、2022 年度董事会主要工作

    (一) 董事会召开情况
    2022 年度，公司共召开 6 次董事会，全体董事均出席了会议；会议的召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。具体情况如下：

    召开时间          会议届次                           审议通过议案
                                    1.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
                     第三届董事会
2022 年 2 月 14 日                  2.《关于公司参加知识产权资产证券化项目及融资的议案》
                     第十七次会议
                                    3.《关于对外投资设立控股子公司的议案》
                                    1.《2021 年度总经理工作报告》
                     第三届董事会   2.《2021 年度董事会工作报告》
2022 年 4 月 25 日
                     第十八次会议   3.《2021 年度财务决算报告》
                                    4.《2021 年年度报告及摘要》


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                                       5.《2021 年度利润分配预案》
                                       6.《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
                                       年度审计机构的议案》
                                       7.《关于 2022 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的
                                       议案》
                                       8.《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2022 年度向金
                                       融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》
                                       9.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
                                       10.《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
                                       11.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
                                       发行股票相关事宜的议案》
                                       12.《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
                                       13.《2021 年度内部控制自我评价报告》
                                       14.《2022 年第一季度报告》
                                       15.《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
                                       1.《关于控股孙公司对外投资设立控股子公司的议案》
                       第三届董事会    2.《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记
2022 年 6 月 27 日
                       第十九次会议    的议案》
                                       3.《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
                                       1.《2022 年半年度报告及摘要》
                       第三届董事会    2.《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2022 年 8 月 25 日
                       第二十次会议    3.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
                                       4.《关于与专业投资机构共同投资的议案》
                       第三届董事会
2022 年 10 月 27 日                    1.《2022 年第三季度报告》
                      第二十一次会议
                       第三届董事会
2022 年 11 月 28 日                    1.《关于调整公司部分经营场所并注销宝安分公司的议案》
                      第二十二次会议

    （二）股东大会召集与决议的执行情况

    2022 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，全部由董事会召集。
具体情况如下：
    召开时间            会议届次                              审议通过议案
                                       1.《2021 年度董事会工作报告》
                                       2.《2021 年度监事会工作报告》
                         2021 年
2022 年 5 月 17 日                     3.《2021 年度财务决算报告》
                      年度股东大会
                                       4.《2021 年年度报告及摘要》
                                       5.《2021 年度利润分配预案》



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                                     6.《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
                                     年度审计机构的议案》
                                     7.《关于 2022 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的
                                     议案》
                                     8.《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2022 年度向金
                                     融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》
                                     9.《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
                                     10.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
                                     发行股票相关事宜的议案》
                     2022 年第一次   1.《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的
2022 年 7 月 13 日
                     临时股东大会    议案》

    公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定履行职责，严格
按照股东大会的授权，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。

    （三）董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设四个专门委员会，即审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会。2022 年度，各专门委员会按照相关法律法规、《公司章程》及各专门委员会
工作细则的规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。具体情况
如下：

    （1）审计委员会：2022 年度，共召开了 3 次审计委员会会议，各位委员对公司财务
报告、续聘会计师事务所、定期报告、募集资金存放与使用情况等事项进行了讨论和审议。
同时，对公司内部审计过程中应重点关注和检查的事项予以指导，对公司关联交易、内部
控制情况等进行监督，与会计师沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及
时提交审计报告等。

    （2）战略委员会：2022 年度，共召开了 5 次战略委员会会议，各位委员对公司投融
资、利润分配、闲置资金现金管理、经营场所调整等事项进行了讨论和审议。各委员结合
公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和投资计划提出了建议，
为公司更好的发展提供了支持。

    （3）薪酬与考核委员会：2022 年度，共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，各位委
员根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司董事、监事、高级管理
人员 2022 年度薪酬情况进行了讨论和审议，认为公司董事、监事、高级管理人员 2022 年
度薪酬相关情况符合公司薪酬管理制度，不存在违反公司制度的情形。


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    （四）独立董事履职情况
    公司董事会由 7 名成员组成，其中独立董事 3 名。2022 年度，公司独立董事严格按照
公司《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、
独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案及核查相
关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了事前认可意见和独立意见，为董事
会的科学决策提供了有效保障，并为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

       （五）信息披露与投资者关系管理情况

    公司高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事
务管理》等规定，依法履行信息披露义务，遵循公平、公正、公开原则，确保信息披露真
实、及时、准确、完整，保障所有投资者的合法权益。

    2022 年度，公司积极开展与投资者之间的交流，通过深交所互动易平台、公司投资者
热线、IR 邮箱、业绩说明会和实地调研等方式回答投资者的问题，保持与投资者之间的沟
通交流，帮助投资者了解公司。

    公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，
确保中小投资者参与公司决策；指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体和网站，保障投资者的知
情权，确保公司所有投资者公平获取公司信息，持续维护与投资者的良好关系。

    三、2023 年董事会工作计划

    公司董事会将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风
险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，确保董事会各项工作有序高效开展；董
事会将密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制
度，加强内控制度建设；同时加强全体董事会成员履职能力学习培训，提高公司决策的科
学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。2023 年度，董事会将重点做好以下工
作：

    （一）完善治理结构和规范公司运作

    公司将按照法律、法规的要求，结合经营实际，不断完善体系与流程建设，优化公司
的治理结构，提升规范运作水平；通过建立有效运行的激励与监督机制，强化经营管理层


                                        4/5
的责任意识，完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序，
促使其各司其职，协调运转，有效监督。

    （二）做好信息披露工作
    公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，及
时编制并披露公司定期报告和临时公告，依法依规履行信息披露义务，不断提升公司信息
披露透明度与规范性。

    （三）积极开展投资者关系管理工作

    公司董事会将进一步提升投资者关系管理水平，建立起更为完善的投资者关系管理机
制；通过多种渠道加强与投资者的沟通与交流，传递公司愿景，与投资者共谋发展，促进
公司与投资者之间保持良好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权
益，营造良好的资本市场形象。

    （四）积极推进换届选举工作

    公司第三届董事会和高管任期将于 2023 年 10 月届满，公司董事会将按照相关法律程
序积极推进换届选举相关工作。




                                                 深圳市利和兴股份有限公司董事会

                                                                2023 年 4 月 26 日




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