南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会

关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大

                 资产重组及第十三条规定的重组上市情形的说明

    南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买高积

同及弘信源集团有限公司合计持有的南京信源通智能科技有限公司（以下简称“信源通”或

“标的公司”）80%股权（以下简称“本次交易”）。

    公司董事会对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组

管理办法》”）第十二条和第十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为：

    一、本次交易预计不构成重大资产重组

    截至本说明公告日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，交易标的最终估值及定价尚

未确定。根据初步测算，公司所购买资产最近一个会计年度的资产总额、资产净额、营业收

入占公司同期经审计的合并财务报表资产总额、资产净额、营业收入的比例均未达到 50%以

上，本次交易预计不构成《重组管理办法》第十二条规定的上市公司重大资产重组行为。

    二、本次交易不构成重组上市

    本次交易前，上市公司的控股股东、实际控制人为刘俊先生。本次交易不会导致上市公

司的控股股东、实际控制人发生变化，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的

情形。

    特此说明。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会关于本次交易不构成<上市

公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组及第十三条规定的重组上市情

形的说明》之盖章页）




                                                 南京雷尔伟新技术股份有限公司

                                                                        董事会

                                                              2022 年 7 月 15 日