证券代码：301019             证券简称：宁波色母          公告编号：2021-022


                       宁波色母粒股份有限公司

                   第一届监事会第九次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



     宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第一届监事会第九
次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事，
监事会于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议由监事会主席张旭波先生主持。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：
     1、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
     公司监事会认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
事项的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律、法规及规范性文件的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。因此，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金人民币 11,317,752.12 元。
     2、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《<2021 年半年度报告>
及摘要》；
     公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内
容真实、准确、完整地反映公司 2021 年半年度的财务状况与经营成果，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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    3、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》；
    公司监事会认为：报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资
金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法
规及损害股东利益的行为。


    三、备查文件

    1、《宁波色母粒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。


    特此公告。


                                             宁波色母粒股份有限公司
                                                    监事会
                                             二〇二一年八月三十日




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