宁波色母粒股份有限公司股东大会议事规则

                                          修订对照表


             根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022
         年修订）》等规定，宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司股
         东大会议事规则进行修订，具体如下：

                    修订前                                            修订后

第一条 为规范宁波色母粒股份有限公司（以下       第一条 为规范宁波色母粒股份有限公司（以下简称

简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职      “公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，维护

权，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国      股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以

公司法》（以下简称“《公司法》”）、《宁波      下简称“《公司法》”）、《宁波色母粒股份有限公

色母粒股份有限公司章程》（以下简称“《公司      司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公

章程》”）以及国家的相关法律、法规及规范性      司股东大会规则（2022 年修订）》以及国家的相关法

文件的规定，制定本规则。                        律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。


                                                第六条     公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问
第六条     公司召开股东大会，应当聘请律师对以
                                                题出具法律意见并公告：
下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行      （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法

政法规、本规则和公司章程的规定；                规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合
                                                （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有
法有效；
                                                效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
                                                （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意

见。                                            （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

股东大会决议及法律意见书应当在股东大会结
                                                股东大会决议及法律意见书应当在股东大会结束当日
束当日在符合条件媒体披露。
                                                在符合条件媒体披露。


第十一条     监事会或股东决定自行召集股东大
                                                第十一条     监事会或股东决定自行召集股东大会的，
会的，应当在发出股东大会通知前书面通知上市
公司董事会并将有关文件报送公司所在地中国     应当在发出股东大会通知前书面通知公司董事会并向

证监会派出机构和深圳证券交易所备案。         深圳证券交易所备案。

在发出股东大会通知至股东大会结束当日期间，
                                             在股东大会决议公告前，召集普通股股东（含表决权
召集普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
                                             恢复的优先股股东）持股比例不得低于 10%。
持股比例不得低于 10%。
                                             监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发
                                             大会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材
布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监
                                             料。
会派出机构和深圳证券交易所提交有关证明材

料。


                                             第十七条 股东大会的通知包括以下内容：
第十七条 股东大会的通知包括以下内容：
                                             （一）会议的时间、地点、方式和会议期限；
（一）会议的时间、地点、方式和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；             （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席   （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东
股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参   大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
加表决，该股东代理人不必是公司的股东；       该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
                                             （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码；

（六）会议召集人和股权登记日。               （五）会务常设联系人姓名，电话号码；

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7   （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
                                             股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整记载
                                             作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的

事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨   股东大会通知和补充通知中应当充分、完整记载所有

论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大   提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出

会通知或补充通知时应当同时记载独立董事的     合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要

意见及理由。                                 独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知

                                             时应当同时记载独立董事的意见及理由。


第二十一条 公司股东大会采用网络或其他方      第二十一条   公司股东大会采用网络或其他方式的，
式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其    应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表

他方式的表决时间以及表决程序。                决时间以及表决程序。

股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得
                                              股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于
早于现场股东大会召开当日上午 9:15，其结束时
                                              现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场
间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
                                              股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现

                                              场股东大会结束当日下午 3:00。


                                              第三十九条   股东大会对列入议程的事项均采取记名

                                              方式投票表决。每个股东（包括股东代理人）以其代
第三十九条 股东大会对列入议程的事项均采
                                              表的有表决权的股份数额行使表决权，除采取累积投
取记名方式投票表决。每个股东（包括股东代理
                                              票制的情形外，每一股份享有一票表决权。
人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决

权，除采取累积投票制的情形外，每一股份享有    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不

一票表决权。                                  计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股    股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十
份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。      三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权     股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不
股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证    计入出席股东大会有表决权的股份总数。
监会的规定设立的投资者保护机构，可以作为征
                                              公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的
集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，
                                              股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定
公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并
                                              设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者
代为行使提案权、表决权等股东权利。征集股东
                                              委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委
投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
                                              托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股
                                              等股东权利。征集股东投票权应当向被征集人充分披
东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股
                                              露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的
比例限制。
                                              方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征

                                              集投票权提出最低持股比例限制。


第四十二条 下列事项由股东大会以特别决议
                                              第四十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；              （一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；
                                              （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（三）《公司章程》的修改；
                                              （三）《公司章程》的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担

保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的      （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金

 （五）股权激励计划；                         额超过公司最近一期经审计总资产 30%的

（六）法律、行政法规或《公司章程》规定和股
                                               （五）股权激励计划；
东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响
                                              （六）法律、行政法规或《公司章程》规定和股东大
的、需要以特别决议通过的其他事项。
                                              会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以

                                              特别决议通过的其他事项。


                                              第五十八条     公司股东大会决议内容违反法律、行政

                                              法规的无效。
第五十八条 公司股东大会决议内容违反法律、
                                              公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投
行政法规的无效。
                                              资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、
                                              合法权益。
行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反

《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60   股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政

日内，请求人民法院撤销。                      法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章

                                              程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人

                                              民法院撤销。