宁波色母：监事会决议公告2022-04-25
证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2022-021
宁波色母粒股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议
于 2022 年 4 月 22 日（星期五）在浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168
号以现场与实时视频相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 12 日通过邮
件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事,监事会主席张旭波召集和主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出
了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案》
通过公司监事会 2021 年度工作报告，并同意将该报告提交股东大会审议。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2. 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
通过公司 2021 年度财务决算报告，并同意将该报告提交股东大会审议。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3. 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
通过公司 2022 年度财务预算报告，并同意将该报告提交股东大会审议。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及其公积金转增股本的议案》
同意公司 2021 年度利润分配方案及其公积金转增股本事项，并同意将该方
案提交股东大会审议。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
5. 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
通过公司 2021 年年度报告及摘要，并同意将该报告提交股东大会审议。
公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章
程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营情况和财务
状况；在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告及摘要编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
6. 审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
同意公司 2022 年度监事薪酬方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决情况：各监事以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本人回避表决通过。
7. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
同意关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案， 2021 年度公司的
内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作
的实际情况。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
8. 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
同意公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
9.审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
经核查，在不影响募投项目建设及募集资金正常使用的情况下，公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变
募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》的相关规定。监事会同
意公司使用不超过 4.5 亿元（含 4.5 亿元）人民币的闲置募集资金和不超过 2 亿
元（含 2 亿元）人民币的自由资金进行现金管理，并同意提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、 第一届监事会第十一次会议决议；
2、 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
宁波色母粒股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 25 日
