证券代码：301019             证券简称：宁波色母         公告编号：2022- 046


                      宁波色母粒股份有限公司

                   第一届董事会第十八次会议决议


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    一、    董事会会议召开情况

    宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议
于 2022 年 8 月 1 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2022 年 7 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由
任卫庆先生主持，会议经投票表决形成如下决议：
     1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记
的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司股东大会审议。


     2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
     本议案需提交公司股东大会审议。


     3、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、   备查文件
1、《宁波色母粒股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。




特此公告。


                                            宁波色母粒股份有限公司
                                                              董事会
                                                二零二二年八月二日