证券代码：301019              证券简称：宁波色母        公告编号：2022- 053


                      宁波色母粒股份有限公司

           关于 2022 年第二次临时股东大会决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票结合网路投票的形式召开。


一、会议召开情况：
    1、会议通知情况
    宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 2 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宁波色母粒股份有限公司关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。
    2、会议召开日期、时间：
    现场会议召开时间：2022年8月17日（星期三）14:00
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8
月 17 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月
17日9:15至2022年8月17日下午15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议
室；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
    6、现场会议主持人：公司董事长任卫庆先生；
    会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 72,593,672 股，占上市公司
总股份的 60.4947％。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 72,582,322
股，占上市公司总股份的 60.4853％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 11,350
股，占上市公司总股份的 0.0095％。
    中小股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 605,350 股，占上市公司总股
份的 0.5045％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 594,000 股，占上
市公司总股份的 0.4950％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 11,350 股，占
上市公司总股份的 0.0095％。
    公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所见证律
师列席本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。


三、议案审议情况：
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登
记的议案》；
    同意 72,593,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
    同意605,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    同意 72,593,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
    同意605,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京中伦律师事务所的律师于现场进行见证，并出具了法
律意见书，结论如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的
规定，公司本次股东大会决议合法有效。


五、备查文件
    1、《宁波色母粒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京中伦律师事务所关于宁波色母粒股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会的法律意见书》。




    特此公告。



                                              宁波色母粒股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇二二年八月十七日