证券代码：301019             证券简称：宁波色母          公告编号：2022- 056


                        宁波色母粒股份有限公司

                   第一届董事会第十九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于
2022 年 8 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2022 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。

     会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022 年
  半年度报告》（公告编号：2022-055）和《2022 年半年度报告摘要》（公告编
  号：2022-054）。

    （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-058）。

    （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于制定<募集资金专项管理制度>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集
资金专项管理制度（2022 年 8 月）》。

    （四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕
信息知情人登记管理制度（2022 年 8 月）》。

    （五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于制定<投资者关系管理制度>的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资
者关系管理制度（2022 年 8 月）》。

    （六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于制定<信息披露管理制度>的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息
披露管理制度（2022 年 8 月）》。




    三、备查文件

    1、 第一届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。



     特此公告。



                                             宁波色母粒股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 26 日