证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2022- 074
宁波色母粒股份有限公司
关于 2022 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票结合网路投票的形式召开。
一、会议召开情况：
1、会议通知情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 10 月 1 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宁波色母粒股份有限公司关于
召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）。
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2022年10月17日（星期一）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10
月 17 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月
17日9:15至2022年10月17日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议
室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长任卫庆先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 75,079,077 股，占上市公司
总股份的 62.5659％。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 75,066,327
股，占上市公司总股份的 62.5553％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 12,750
股，占上市公司总股份的 0.0106％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 5,971,866 股，占上市公
司总股份的 4.9766％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 5,959,116
股，占上市公司总股份的 4.9659％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份
12,750 股，占上市公司总股份的 0.0106％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所见证律
师对本次股东大会进行视频见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况：
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
1、审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议
案》
1.01 提名任卫庆为公司第二届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数:75,066,827股，占出席会议所有股东所持有股份的99.9837%；
其中，中小股东表决情况：
同意股份数:5,959,616股，占出席会议所有中小股东所持有股份的99.7949%
1.02 提名赵茂华为公司第二届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数:75,066,827股，占出席会议所有股东所持有股份的99.9837%；
其中，中小股东表决情况：
同意股份数:5,959,616股，占出席会议所有中小股东所持有股份的99.7949%
1.03 提名洪寅为公司第二届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数:75,066,827股，占出席会议所有股东所持有股份的99.9837%；
其中，中小股东表决情况：
同意股份数:5,959,616股，占出席会议所有中小股东所持有股份的99.7949%
1.04 提名毛春光为公司第二届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数:75,066,827股，占出席会议所有股东所持有股份的99.9837%；
其中，中小股东表决情况：
同意股份数:5,959,616股，占出席会议所有中小股东所持有股份的99.7949%
1.05 提名周必红为公司第二届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数:75,066,827股，占出席会议所有股东所持有股份的99.9837%；
其中，中小股东表决情况：
同意股份数:5,959,616股，占出席会议所有中小股东所持有股份的99.7949%
1.06 提名陈忠芳为公司第二届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数:75,066,827股，占出席会议所有股东所持有股份的99.9837%；
其中，中小股东表决情况：
同意股份数:5,959,616股，占出席会议所有中小股东所持有股份的99.7949%
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名包建亚为公司第二届董事会独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数:75,066,827股，占出席会议所有股东所持有股份的99.9837%；
其中，中小股东表决情况：
同意股份数:5,959,616股，占出席会议所有中小股东所持有股份的99.7949%
2.02 提名周奇嵩为公司第二届董事会独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数:75,066,827股，占出席会议所有股东所持有股份的99.9837%；
其中，中小股东表决情况：
同意股份数:5,959,616股，占出席会议所有中小股东所持有股份的99.7949%
2.03 提名于卫星为公司第二届董事会独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数:75,066,827股，占出席会议所有股东所持有股份的99.9837%；
其中，中小股东表决情况：
同意股份数:5,959,616股，占出席会议所有中小股东所持有股份的99.7949%
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
3.01 提名张旭波为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
总表决情况：
同意股份数:75,066,827股，占出席会议所有股东所持有股份的99.9837%；
其中，中小股东表决情况：
同意股份数:5,959,616股，占出席会议所有中小股东所持有股份的99.7949%
3.02 提名祖万年为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
总表决情况：
同意股份数:75,066,827股，占出席会议所有股东所持有股份的99.9837%；
其中，中小股东表决情况：
同意股份数:5,959,616股，占出席会议所有中小股东所持有股份的99.7949%
4、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意75,079,077股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,971,866股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 75,078,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 750
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,971,116 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9874％；反对 750
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0126％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议《关于修订公司<募集资金专项管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 75,078,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 750
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,971,116 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9874％；反对 750
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0126％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京中伦律师事务所的律师通过视频方式进行见证，并出
具了法律意见书，结论如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公
司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《宁波色母粒股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京中伦律师事务所关于宁波色母粒股份有限公司 2022 年第三次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波色母粒股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十八日
