证券代码：301019               证券简称：宁波色母         公告编号：2022- 079


                       宁波色母粒股份有限公司

                   第二届董事会第二次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
       宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次 会议于
2022 年 10 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2022 年 10 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。

       会议由董事长任卫庆先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司<2022 年三季度报告>的议案》
    与会董事一致认为公司《2021 年三季度报告》编制符合法律、行政法规和
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规
定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022 年
三季度报告》（公告编号：2022-081）。

    （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于制定<内部控制管理制度>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部
控制管理制度（2022 年 10 月）》。
    （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于制定<全面预算管理制度>的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《全面
预算管理制度（2022 年 10 月）》。

    （四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于制定<财务决算管理制度>的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《财务
决算管理制度（2022 年 10 月）》。




    三、备查文件

    1、 第二届董事会第二次会议决议；




     特此公告。



                                          宁波色母粒股份有限公司董事会

                                                      2022 年 10 月 26 日