证券代码：301019             证券简称：宁波色母         公告编号：2023- 004


                       宁波色母粒股份有限公司

                   第二届董事会第四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于
2023 年 2 月 13 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2023 年 2 月 3 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。

     会议由董事长任卫庆先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于改聘公司副总经理的议案》
    经与会董事审议和表决，同意改聘朱锡华先生为公司副总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。公司原副总经理洪寅先生
仍担任第二届董事会董事及董事会相关专门委员会职务。
    公司独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的
相关文件。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。



             宁波色母粒股份有限公司董事会

                         2023 年 2 月 14 日