证券代码：301019              证券简称：宁波色母        公告编号：2023- 012


                      宁波色母粒股份有限公司

             关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的形式召开。


一、会议召开情况：
    1、会议通知情况
    宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 21 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宁波色母粒股份有限公司关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。
    2、会议召开日期、时间：
    现场会议召开时间：2023年4月6日（星期四）14:00
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4
月 6 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月6
日9:15至2023年4月6日下午15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议
室；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
    6、现场会议主持人：公司董事长任卫庆先生；
    会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 73,001,413 股，占上市公司
总股份的 60.8345％。 其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 72,900,913
股，占上市公司总股份的 60.7508％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份
股，占上市公司总股份的 0.0838％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 11,664,408 股，占上市公
司总股份的 9.7203％。其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 11,563,908
股，占上市公司总股份的 9.6366％。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份
100,500 股，占上市公司总股份的 0.0838％。
    公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所见证律
师现场列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


三、议案审议情况：
    1、审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和变更实施方
式并延期的议案》
    2、现场表决结果：
    总表决情况：
    同意 72,906,013 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8693％；反对
94,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1290％；弃权 1,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 11,569,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1821％；反对
94,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8076％；弃权 1,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0103％。


四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京中伦律师事务所的律师现场列席进行见证，并出具了
法律意见书，结论如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程
的规定，公司本次股东大会决议合法有效。


五、备查文件
    1、《宁波色母粒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京中伦律师事务所关于宁波色母粒股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。




    特此公告。



                                                 宁波色母粒股份有限公司
                                                                    董事会
                                                     二〇二三年四月七日