证券代码：301019              证券简称：宁波色母            公告编号：2023-027


                       宁波色母粒股份有限公司

                   第二届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2023 年 4 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2023 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    董事会审议了公司《2023 年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司
2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准
确、完整。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-029）。



    三、备查文件

    1、 第二届董事会第七次会议决议；



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特此公告。



                 宁波色母粒股份有限公司

                                  董事会

                       2023 年 4 月 28 日




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