证券代码：301025       证券简称：读客文化    公告编号：2021-021




                   读客文化股份有限公司
         2021 年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）下午 14:00

    （2）网络投票时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年

10 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 10 月 15 日上

午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场召开地点：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期

16 号楼公司会议室。




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    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。

    4、召集人：公司第二届董事会

    5、主持人：董事长华楠先生

    6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》等的规定。

    7、会议的股权登记日：2021 年 10 月 8 日。

    （二）会议的出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席本次会议的股东及股东授权代理人共 9 人，代表股份

238,772,913 股，占上市公司总股份的 59.6917%。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 170,789,107 股，占

上市公司总股份的 42.6962％。

    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 67,983,806 股，占上市公

司总股份的 16.9955％。

    2、中小股东出席会议的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 13,639,123 股，占

上市公司总股份的 3.4097％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司

总股份的 0.0000％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 13,639,023 股，占上市公

司总股份的 3.4097％。

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    3、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东

大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表

决，审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过了《关于<读客文化股份有限公司 2021 年限制

性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    表决结果为：同意 238,772,913 股，占有效表决权股份的

100.0000％；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，

占有效表决权股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 13,639,123 股，占中小股

东有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占中小股东有效表决

权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的

0.0000％。

    单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情

况：同意 74,561,366 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东

以外的其他股东有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占单独

或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份

的 0.0000％；弃权 0 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东

以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。




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    本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    （二）审议并通过了《关于<读客文化股份有限公司 2021 年限制

性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    表决结果为：同意 238,772,913 股，占有效表决权股份的

100.0000％；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，

占有效表决权股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 13,639,123 股，占中小股

东有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占中小股东有效表决

权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的

0.0000％。

    单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情

况：同意 74,561,366 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东

以外的其他股东有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占单独

或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份

的 0.0000％；弃权 0 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东

以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。

    本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    （三）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司

2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》




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    表决结果为：同意 238,772,913 股，占有效表决权股份的

100.0000％；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，

占有效表决权股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 13,639,123 股，占中小股

东有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占中小股东有效表决

权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的

0.0000％。

    单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情

况：同意 74,561,366 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东

以外的其他股东有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占单独

或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份

的 0.0000％；弃权 0 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东

以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。

    本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海澄明则正律师事务所马奔霄律师和刘璐律

师见证，并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会

的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有

效，表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件

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    1、读客文化股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；

    2、上海澄明则正律师事务所关于读客文化股份有限公司 2021 年

第三次临时股东大会之法律意见书。

    特此公告。

                                        读客文化股份有限公司

                                                        董事会

                                            2021 年 10 月 16 日




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