证券代码：301025      证券简称：读客文化     公告编号：2021-023




                   读客文化股份有限公司
           第二届董事会第八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第

二届董事会第八次会议于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件、电话、微

信等方式发出通知，并于 2021 年 10 月 21 日以现场结合通讯表决的

方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5

人。本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人

员列席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》

及相关法律法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    与会董事经审核，认为：公司编制《2021 年第三季度报告》的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映

了公司 2021 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的公司《2021 年第三季度报告》。


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    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首

次授予限制性股票的议案》

    与会董事经审核，认为：根据公司 2021 年限制性股票激励计划

的相关规定，公司认为 2021 年限制性股票激励计划的授予条件已成

就，现将限制性股票的首次授予日确定为 2021 年 10 月 27 日，以 4.80

元/股的授予价格向符合授予条件的 42 名激励对象授予 106.30 万股

限制性股票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性

股票的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》

    鉴于刘迪先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，为完善公司

治理结构，保证公司经营和管理工作顺利进行，经董事长华楠先生提

名，董事会提名委员会审查，同意聘任朱筱筱女士担任公司总经理，

任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱筱筱回

避表决。

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    三、备查文件

    1、第二届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立

意见；

    3、中信建投证券股份有限公司关于读客文化 2021 年限制性股票

激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告；

    4、上海澄明则正律师事务所关于读客文化股份有限公司 2021 年

限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。

    特此公告。

                                        读客文化股份有限公司

                                                        董事会

                                            2021 年 10 月 21 日




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