证券代码：301025      证券简称：读客文化       公告编号：2021-029




                   读客文化股份有限公司
           第二届董事会第九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第

二届董事会第九次会议于 2021 年 11 月 1 日以电子邮件、电话、微信

等方式发出通知，并于 2021 年 11 月 4 日以现场结合通讯表决的方式

在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列

席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及

相关法律法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    因公司计划进一步拓展新媒体及其相关业务，公司拟在上海闵行

区设立全资子公司上海读客格子文化传播有限公司（暂定名，最终以

工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本 500 万元人民币。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

                                  读客文化股份有限公司

                                                 董事会

                                      2021 年 11 月 4 日




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