证券代码：301025      证券简称：读客文化      公告编号：2021-032




                   读客文化股份有限公司
           第二届董事会第十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第

二届董事会第十次会议于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件、电话、微信

等方式发出通知，并于 2021 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决的方式

在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列

席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及

相关法律法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《新增关联交易的议案》

    因业务发展需要，公司关联方华与华（上海）商学教育科技有限

公司拟将其十年内拥有著作权的作品授予公司使用，使用期限为十年，

其中单册保底印数为 3000 册，保底版税率为 8%；一般图书的实体店

版税率为 8%，网店版税率为 5%；其他著作权收益分成为 50%。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于新增关联交易公告》。


                               1
    公司独立董事对本次交易事前认可并发表同意该事项的独立意

见。

    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事华楠回避

表决。

    2、审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议

案》

    公司拟定于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第四次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的司《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于公司新增关联交易的事前认可意见；

    3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          读客文化股份有限公司

                                                          董事会

                                               2021 年 12 月 8 日




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