证券代码：301025           证券简称：读客文化   公告编号：2022-011




                    读客文化股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第

二届董事会第十二次会议决定于 2022 年 5 月 31 日（星期二）以现场

投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会（以下

简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如

下：

       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：公司 2021 年年度股东大会

       2、会议召集人：公司第二届董事会

       3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议

审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，本次股

东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等的规定。

       4、会议召开时间：

       （1）现场会议时间：2022 年 5 月 31 日（星期二）下午 14:00

       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为：2022 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午


                                    1
  13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

  2022 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

      5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

  合的方式。

      本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

  统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投

  票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表

  决权。

      6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 24 日。

      7、出席本次股东大会的对象：

      （1）截至 2022 年 5 月 24 日下午 15:00 交易结束后，在中国证

  券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本

  次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式

  委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股

  东代理人不必是公司股东；

      （2）公司董事、监事和高级管理人员；

      （3）公司聘请的见证律师及相关人员；

      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      8、会议地点：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号

  楼公司会议室。

      二、会议审议事项

议案编码                   议案名称                           备注

                                 2
                                                      该列打钩的栏目

                                                         可以投票

100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                          非累计投票提案

1.00      《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》           √

2.00      《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》           √

3.00      《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》             √

4.00      《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》          √

5.00      《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》          √

6.00      《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理          √

          人员薪酬方案的议案》

7.00      《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金            √

          管理的议案》

8.00      《关于公司 2022 年度拟向银行申请综合授信          √

          额度的议案》

9.00      《关于<2021 年度监事工作报告>的议案》             √

       说明：

       上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第

九次会议审议通过，并同意提交至公司 2021 年年度股东大会审议，

相关内容详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



                                 3
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度

述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，

独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真

方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行

登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡

和授权委托书（附件二）、持股凭证进行登记。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复

印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；

由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业

执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附

件二）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

    （3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，

股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传

真或信函在 2022 年 5 月 27 日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公

室，不接受电话登记。

    2、登记时间：2022 年 5 月 25 日至 5 月 27 日期间每日上午 9:30-

下午 17:30。




                                4
    3、登记地点：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号

楼公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

    4、会务联系方式

    联系地址：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号楼

    联系人：闫怡潇

    联系电话：021-33608311

    联系传真：021-33608312

    电子邮件：stock@dookbook.com

    邮编：201107

    5、其他事项

    （1）出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通

费用自理。

    （2）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体

操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议；

    2、第二届监事会第九次会议决议。

    特此通知。

                                        读客文化股份有限公司

                              5
               董事会

    2022 年 4 月 22 日




6
    附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：351025，投票简称：读客投票

    2、填报表决意见或选举票数

    （1）填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 5 月 31 日的交易时间，即

9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 31 日（现场

股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日

下午 15:00。

                                7
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则

指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                             8
       附件二：

                             读客文化股份有限公司

                       2021 年年度股东大会授权委托书
       兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司/本人出席 2022 年 5 月
 31 日召开的读客文化股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代表本公司/本人
 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会
 议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表
 示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
       本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                              备注
议案                                         该列打钩
                  议案名称                              同意   反对     弃权
编码                                         的栏目可
                                               以投票


100                总议案                      √


                               非累计投票提案

        《关于<2021 年度董事会工作报
1.00                                           √
                告>的议案》


        《关于<2021 年年度报告>及其摘
2.00                                           √
                 要的议案》


        《关于<2021 年度财务决算报告>
3.00                                           √
                  的议案》


        《关于公司 2021 年度利润分配预
4.00                                           √
                  案的议案》


        《关于续聘 2022 年度财务审计机
5.00                                           √
                  构的议案》




                                         9
       《关于公司 2022 年度董事、监事
6.00                                       √
       和高级管理人员薪酬方案的议案》


       《关于公司使用部分闲置自有资
7.00                                       √
           金进行现金管理的议案》


       《关于公司 2022 年度拟向银行申
8.00                                       √
           请综合授信额度的议案》


       《关于<2021 年度监事工作报告>
9.00
                 的议案》




 委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

 委托人持股数：           委托人证券账户号码：

 受托人签名：            受托人身份证号码：

 受托日期及期限：




                                      10
     附件三：

                          读客文化股份有限公司

                             参会股东登记表

股东姓名或名称                         身份证号码/营

                                       业执照注册号

   股东账号                              持股数量

   联系电话                              电子邮箱

   联系地址                              邮政编码

出席会议人员姓                           是否委托

       名

股东签字（法人股东盖章）：



                                                         年   月     日

 注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称，需与股东名册上所载的相同。

 2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。




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