证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2022-019
读客文化股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取线上投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）线上会议时间：2022 年 5 月 31 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 31 日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5
月 31 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 31 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、线上召开方式：腾讯会议。
3、会议召开方式：本次股东大会采取线上投票与网络投票相结
合的方式。
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4、召集人：公司第二届董事会
5、主持人：董事长华楠先生
6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
7、会议的股权登记日：2022 年 5 月 24 日。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过线上和网络投票的股东 13 人，代表股份 238,791,513 股，
占上市公司总股份的 59.6964％。
其中：通过线上投票的股东 5 人，代表股份 170,799,107 股，占
上市公司总股份的 42.6987％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 67,992,406 股，占上市公
司总股份的 16.9977％。
2、中小股东出席会议的总体情况：
通过线上和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 31,826,476 股，
占上市公司总股份的 7.9564％。
其中：通过线上投票的中小股东 3 人，代表股份 10,100 股，占
上市公司总股份的 0.0025％。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 31,816,376 股，占上
市公司总股份的 7.9539％。
3、其他人员出席情况
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公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本
次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取线上投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东
大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表
决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 238,770,713 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9913％；反对 20,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,805,676 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.9346％；反对 20,800 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议并通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果为：同意 238,770,713 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9913％；反对 20,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,805,676 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.9346％；反对 20,800 股，占出席会议
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的中小股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议并通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意 238,770,713 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9913％；反对 20,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,805,676 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.9346％；反对 20,800 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 238,770,713 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9913％；反对 20,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,805,676 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.9346％；反对 20,800 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议并通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
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表决结果为：同意 238,770,713 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9913％；反对 20,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,805,676 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.9346％；反对 20,800 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议并通过了《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管
理人员薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 31,805,676 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9346％；反对 20,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,805,676 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.9346％；反对 20,800 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
基于谨慎性原则，公司董事长华楠持有公司 164,211,547 股份，
已依法回避表决。股东华杉为华楠为一致性行动人，持有公司
118,394,278 股份，已依法回避表决。股东宁波梅山保税港区读客投
资管理合伙企业（有限合伙）为华楠实际控制企业，持有公司
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16,443,650 股份，已依法回避表决。公司董事、总经理、董事会秘
书朱筱筱持有公司 6,577,460 股份，已依法回避表决。股东刘迪与朱
筱筱为夫妻关系，持有公司 19,732,380 股份，已依法回避表决。
（七）审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》
表决结果为：同意 238,770,713 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9913％；反对 20,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,805,676 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.9346％；反对 20,800 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议并通过了《关于公司 2022 年度拟向银行申请综合授
信额度的议案》
表决结果为：同意 238,770,713 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9913％；反对 20,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,805,676 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.9346％；反对 20,800 股，占出席会议
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的中小股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议并通过了《关于<2021 年度监事工作报告>的议案》
表决结果为：同意 238,770,713 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9913％；反对 20,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,805,676 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.9346％；反对 20,800 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2021 年度述
职报告，对 2021 年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发
表独立意见等履职情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海澄明则正律师事务所刘璐律师和李超男律
师见证，并出具了法律意见书，法律意见书认为：读客文化股份有限
公司 2021 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格
均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
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1、读客文化股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、上海澄明则正律师事务所关于读客文化股份有限公司 2021 年
年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
读客文化股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 31 日
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