证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2022-023
读客文化股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售
并上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通
的限售股份为公司首次公开发行前已发行的部分限售股。本次解除限
售股东数量共计 8 户，股份数量为 77,394,175 股，占公司总股本的
19.3481%；本次实际可上市流通的股份数量为 36,285,050 股，占公
司总股本的 9.0710%。限售期为自公司股票上市之日即 2021 年 7 月
19 日起 12 个月。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 7 月 19 日（星
期二）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意读客文化股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1971 号）同意注
册，公司首次公开发行人民币普通股 4,001.00 万股，并于 2021 年 7
月 19 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总
股本 360,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为
1
400,010,000 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为
362,445,108 股,占发行后总股本的比例为 90.61%；无流通限制及限
售安排的股票数量为 37,564,892 股,占发行后总股本的比例为 9.39%。
有流通限制或限售安排的股票中，公司首次公开发行网下配售的
2,445,108 股限售股已于 2022 年 1 月 24 日上市流通。
截止目前，公司总股本为 400,010,000 股，其中有流通限制或限
售安排的股票数量为 360,000,000 股，占公司总股本的 90.00%；无
流通限制及限售安排的股票数量为 40,010,000 股，占公司总股本的
10%。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的部分限售
股股份，本次解除限售股东数量共计 8 户，股份数量为 77,394,175
股，占公司总股本的 19.3481%，限售期为自公司股票上市之日即 2021
年 7 月 19 日起 12 个月，将于 2022 年 7 月 19 日起上市流通。
自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发
生因股份增发、回购注销、利润分配或用资本公积金转增股本等导致
股本数量变动的情况。
二、本次申请解除限售股份的股东履行承诺情况
本次申请解除限售股份的股东共计 8 名，分别是朱筱筱、刘迪、
北京君联亦同股权投资合伙企业（有限合伙）、天津孚惠资产管理有
限公司－孚惠映画（天津）企业管理中心（有限合伙）、宁波梅山保
税港区读客投资管理合伙企业（有限合伙）、知合资本管理有限公司
－知合上银（固安）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、襄阳市磐
2
石创业投资管理中心（有限合伙）有限合伙企业、杭州反求诸己投资
管理有限公司－宁波梅山保税港区内向悦读投资合伙企业（有限合
伙）。前述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（招股说明
书与上市公告书中做出的承诺一致）中做出如下承诺：
1、公司股东、高级管理人员刘迪、朱筱筱承诺：
自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直
接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；所持股票在
锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6
个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动
延长至少 6 个月。
在本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超
过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不
转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人在首次公开发行股票上
市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不得转让
本人直接持有的公司股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起第
七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不
得转让本人直接持有的公司股份。
2、公司股东、员工持股平台宁波梅山保税港区读客投资管理合
伙企业（有限合伙）承诺：
3
本企业持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起 12
个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本企业持有的公
司股份；本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低
于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业
持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。
3、公司股东北京君联亦同股权投资合伙企业（有限合伙）、天
津孚惠资产管理有限公司－孚惠映画（天津）企业管理中心（有限合
伙）、知合资本管理有限公司－知合上银（固安）股权投资基金合伙
企业（有限合伙）、襄阳市磐石创业投资管理中心（有限合伙）有限
合伙企业、杭州反求诸己投资管理有限公司－宁波梅山保税港区内向
悦读投资合伙企业（有限合伙）承诺：
本企业持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起 12
个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本企业持有的公
司股份。
4、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：
在本人担任公司董事或监事或高级管理人员期间，每年转让的股
份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年
内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人在首次公开发行
股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不
得转让本人直接持有的公司股份；若本人在首次公开发行股票上市之
日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个
4
月内不得转让本人直接持有的公司股份；本人还将遵守法律、法规以
及中国证监会、深圳证券交易所和公司章程关于股份限制流通的其他
规定。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行以上承诺。
本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发
行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有
公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。
5、公司控股股东、实际控制人、董事华楠承诺：
自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人
直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；其所持股
票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市
后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或
者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限
自动延长至少 6 个月。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市
后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除
息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。
在本人担任公司董事期间，每年转让的股份不超过本人直接或间
接持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或
间接持有的公司股份。
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺与《首次公开发行股
5
票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺一致，严格履行了上
述各项承诺。
截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经
营性占用上市公司资金的情形，上市公司对上述股东不存在违规担保
情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1. 本次解除限售股份数量为 77,394,175 股，占公司总股本的
19.3481%；本次实际可上市流通的股份数量为 36,285,050 股，占公
司总股本的 9.0710%。
2.本次限售股上市流通时间为 2022 年 7 月 19 日（星期二）。
3.本次申请解除股份限售的股东户数为 8 户，其中自然人股东 2
户，非自然人股东 6 户。
4.本次申请解除股份限售的具体情况如下：
本次实际可上
所持限售股 本次解除限售
序号 股东全称 市流通的股份 备注
份总数（股）股份数量（股）
数量（股）
1 朱筱筱 6,577,460 6,577,460 1,644,365 注1
2 刘迪 19,732,380 19,732,380 0 注2
北京君联亦同股权投资
3 18,168,753 18,168,753 18,168,753
合伙企业（有限合伙）
天津孚惠资产管理有限
公司－孚惠映画（天津）
4 4,542,229 4,542,229 4,542,229
企业管理中心（有限合
伙）
宁波梅山保税港区读客
5 投资管理合伙企业（有 16,443,650 16,443,650 0 注3
限合伙）
6
知合资本管理有限公司
－知合上银（固安）股
6 9,084,294 9,084,294 9,084,294
权投资基金合伙企业
（有限合伙）
襄阳市磐石创业投资管
7 理中心（有限合伙）有 1,439,970 1,439,970 1,439,970
限合伙企业
杭州反求诸己投资管理
有限公司－宁波梅山保
8 1,405,439 1,405,439 1,405,439
税港区内向悦读投资合
伙企业（有限合伙）
合计 77,394,175 77,394,175 36,285,050
注 1：朱筱筱现担任公司董事、总经理、董事会秘书职务，根据其在 《首
次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺，在本人担任公司董
事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总
数的 25%，故本次实际可上市流通的股份数量为 1,644,365 股。
注 2：刘迪于 2021 年 10 月 21 日因个人原因辞任公司总经理职务，根据其
在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺，本人离职后
半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人在首次公开发行股票上
市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接持
有的公司股份，故本次实际可上市流通的股份数量为 0 股。
注 3：公司实际控人之一华楠通过宁波梅山保税港区读客投资管理合伙企业
（有限合伙）间接持有公司股份，根据其在《首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》中做出的承诺，实际控制人自股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，故本次实际可上市流通股
份数量为 0 股。
5. 公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，
并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的限售股股东均
已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的限售股
数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规定的要求；截至本核查意见出具之日，
7
读客文化关于本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完
整。保荐机构对读客文化首次公开发行前已发行股份上市流通事项无
异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份解除限售申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、中信建投证券股份有限公司关于读客文化股份有限公司首次
公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项的核查意见。
特此公告。
读客文化股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 14 日
8
