证券代码：301025      证券简称：读客文化      公告编号：2022-033




                   读客文化股份有限公司
          第二届董事会第十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第

二届董事会第十四次会议于 2022 年 9 月 16 日以电子邮件、电话、微

信等方式发出通知，并于 2022 年 9 月 23 日以现场结合通讯表决的方

式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，

其中邵振兴先生、张轶华先生、梁小民教授以通讯方式参加。本次会

议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本

次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法

律法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    为进一步完善公司的供应链体系，公司拟在天津市设立全资子公

司天津读客供应链管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门

核准的名称为准），注册资本 500 万元人民币。本次对外投资金额在

公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。




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    本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长华楠先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事

会同意聘任公司财务总监龚平先生为公司董事会秘书，任期自本次董

事会审议通过之日起至第二届董事会期限届满之日止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

    公司独立董事对聘任龚平先生担任董事会秘书发表了同意的独

立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意

见。

    特此公告。

                                        读客文化股份有限公司

                                                          董事会

                                               2022 年 9 月 23 日

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