证券代码：301025      证券简称：读客文化     公告编号：2022-038




                   读客文化股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第

二届董事会第十六次会议于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件、电话、

微信等方式发出通知，并于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决

的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事

5 人，其中邵振兴先生、张轶华先生、梁小民教授以通讯方式参加。

本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列

席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及

相关法律法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格

的议案》

    鉴于公司已实施完成 2021 年年度权益分派方案，董事会根据公

司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对本次激

励计划限制性股票的授予价格进行调整，调整前初始授予价格为 4.80

元/股，调整后的授予价格为 4.72 元/股。本次调整符合《上市公司


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股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2021 年限制性股票

激励计划（草案）》的有关规定。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授

予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

    鉴于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予的激励

对象中，有 3 名激励对象离职，不再符合激励对象条件，其全部已授

予尚未归属的限制性股票 6.5 万股予以作废失效。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性

股票第一个归属期归属条件成就的议案》

    经审议，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划授予的第

二类限制性股票的第一个归属期归属条件已成就，同意公司按规定为

符合条件的 39 名激励对象办理 29.94 万股第二类限制性股票归属相

关事宜。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    三、备查文件

    1、第二届董事会第十六次会议决议；

    2、读客文化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次

会议决议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        读客文化股份有限公司

                                                       董事会

                                           2022 年 10 月 27 日




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