证券代码：301025      证券简称：读客文化     公告编号：2022-040




                   读客文化股份有限公司
关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公
                               告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    读客文化股份有限 公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10

月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十二

次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予

价格的议案》，具体情况如下：

    一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

    1、2021 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会

议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及

其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年

限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激

励计划相关议案发表了独立意见。

    同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<

公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于

<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及

《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议


                               1
案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核

查意见。

    2、2021 年 9 月 29 日至 2021 年 10 月 8 日，公司对本激励计划

激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监

事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 10 月 11

日，公司披露了《读客文化股份有限公司监事会关于公司 2021 年限

制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告

编号：2021-020）。

    3、2021 年 10 月 15 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，

审议并通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及

其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关

事宜的议案》。2021 年 10 月 16 日，公司披露了《关于 2021 年限制

性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自

查报告》（公告编号：2021-022）。

    4、2021 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第八次会议与第

二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制

性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会

对前述事项进行核实并发表了核查意见。2021 年 10 月 21 日，公司

披露了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制

性股票的公告》（公告编号：2021-024）。




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       5、2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十六次会议与

第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性

股票激励计划授予价格的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划

第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废

2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股

票的议案》等相关议案。公司独立董事对议案内容发表了同意的独立

意见，监事会对本激励计划第一个归属期归属对象名单出具了核查意

见。

       二、对 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整的说明

       1、调整原因

       2022 年 4 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、

第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分

配预案的议案》；2022 年 5 月 31 日，公司召开了 2021 年年度股

东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

公司 2021 年度利润分配方案为：以截止 2021 年 12 月 31 日，公司

总股本 40,001.0000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金

股利 0.84 元（含税），共分配现金股利 33,600,840.00 元（含税），

剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转

增股本。

       鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《2021 年限制性股

票激励计划（草案）》的相关规定，若在 2021 年限制性股票激励

计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、

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资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，

应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

    2、授予价格的调整方法

    P = P0  V

   其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的

授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

    调整后的授予价格为：

    P = P0  V = 4.80  0.084 ≈ 4.72 元/股

    本次调整后，授予价格由 4.80 元/股调整为 4.72 元/股。

    3、根据 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司本次对授予

价格的调整在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

    三、本次调整对公司的影响

    公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合

《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、

《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，本次

调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、监事会意见

    经审核,监事会认为：鉴于公司 2021 年度利润分配方案已经实

施完毕，公司董事会本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格

的调整符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以

及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的要求，符合 2021

年第三次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害股东利益的情


                                      4
况。监事会同意公司董事会本次对 2021 年限制性股票激励计划授

予价格的调整。

    五、独立董事意见

    公司董事会本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调

整符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公

司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的要求，履行了必要

的程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司全体独立董事一致同意公司本次对 2021 年限制性股票激励计

划授予价格的调整。

    六、律师出具的法律意见

    1、截至本法律意见书出具日，公司本次调整、归属及作废事

项已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《创业板上市规

则》及《激励计划》的相关规定。本次归属尚需按照《管理办法》

及《激励计划》的相关规定，向深圳证券交易所和中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司申请办理限制性股票归属登记手续，并

及时履行信息披露义务；

    2、公司本次价格调整事项符合《管理办法》、《创业板上市

规则》及《激励计划》的相关规定。

    七、独立财务顾问出具的意见

    独立财务顾问认为，截至本报告出具日：读客文化股份有限公

司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格及第一个归属期符合

归属条件和部分限制性股票作废事项已经取得必要的批准和授权，

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符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件

以及《读客文化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》

的相关规定。本次限制性股票的归属尚需按照《管理办法》及《读

客文化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相

关规定，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司申请办理限制性股票归属登记手续，并及时履行信息披露义

务。

       八、备查文件

       1、读客文化股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；

       2、读客文化股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；

       3、读客文化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六

次会议决议相关事项的独立意见；

       4、上海澄明则正律师事务所关于读客文化股份有限公司 2021

年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就

及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书；

       5、中信建投证券股份有限公司关于读客文化股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条

件成就暨部分限制性股票作废事项之独立财务顾问报告。

       特此公告。

                                    读客文化股份有限公司董事会

                                             2022 年 10 月 27 日




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