证券代码：301025      证券简称：读客文化     公告编号：2022-044




                   读客文化股份有限公司
          第二届董事会第十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第

二届董事会第十七次会议于 2022 年 11 月 14 日以电子邮件、电话、

微信等方式发出通知，并于 2022 年 11 月 18 日以现场结合通讯表决

的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事

5 人，其中邵振兴先生、张轶华先生、梁小民教授以通讯方式参加。

本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列

席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及

相关法律法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议

案》

    公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属登记已经完

成，公司总股本由 40,001.0000 万股变为 40,030.9400 万股，因此修

订《公司章程》中相应条款并办理相关工商变更事宜。根据 2021 年




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第三次临时股东大会的授权，本次议案经董事会审议通过即可，无需

提交股东大会审议。

                       《公司章程》修订对照表

序号    原章程内容                  变更后的章程内容

  1     第六条 公司注册资本为人     第六条 公司注册资本为人民币

        民币 40,001 万元。          40,030.9400 万元。

  2     第十九条 公司的股份总数     第十九条 公司的股份总数为

        为 40,001 万股，均为普通股。 40,030.9400 万股，均为普通股。

      除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。

      具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《公司章程》（2022 年 11 月）。

      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      2、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

      为进一步加强自营渠道建设，公司拟在杭州市设立全资子公司浙

江读客熊猫传媒有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的

名称为准），注册资本 1000 万元人民币。本次对外投资金额在公司

董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

      本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。

      具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

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                                                   董事会

                                       2022 年 11 月 21 日




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