读客文化：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-03-02
证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2023-007
读客文化股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第
二届董事会第十八次会议决定于 2023 年 3 月 17 日（星期五）以现场
投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议
审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次
股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 3 月 17 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2023 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午
1
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2023 年 3 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
6、会议的股权登记日：2023 年 3 月 13 日。
7、出席本次股东大会的对象：
（1）截至 2023 年 3 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会
并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人
代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不
必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号
楼公司会议室。
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
2
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 √
债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 作为投票对象
方案的议案》 的子议案数：
（21）
对以下子议案逐项审议
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的 √
处理方法
2.11 赎回条款 √
3
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 评级事项 √
2.20 募集资金存管 √
2.21 本次决议发行可转换公司债券方案的有效期 √
3.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券 √
预案>的议案》
4.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券 √
募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券 √
的论证分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议 √
案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议
案》
8.00 《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉 √
4
的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划 √
（2023-2025 年度）的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 √
全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债
券具体事宜的议案》
11.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
说明：
1、上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事
会第十三次会议审议通过，并同意提交至公司 2023 年第一次临时股
东大会审议，相关内容详见公司 2023 年 3 月 1 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、议案 1 至议案 10 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
其中议案 2 包含 21 项子议案，需逐项表决。
3、公司将对议案 1 至议案 10 的中小投资者的投票结果单独统计
并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真
方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
5
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行
登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡
和授权委托书（附件二）、持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复
印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业
执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附
件二）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传
真或信函在 2023 年 3 月 15 日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公
室，不接受电话登记。
2、登记时间：2023 年 3 月 14 日至 3 月 15 日期间每日上午 9:30-
下午 17:30。
3、登记地点：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号
楼公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
4、会务联系方式
联系地址：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号楼
联系人：闫怡潇
联系电话：021-33608311
联系传真：021-33608312
电子邮件：stock@dookbook.com
6
邮编：201107
5、其他事项
（1）出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通
费用自理。
（2）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议。
特此通知。
读客文化股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日
7
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351025，投票简称：读客投票
2、填报表决意见或选举票数
（1）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 3 月 17 日的交易时间，即
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 17 日（现场
股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日
下午 15:00。
8
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则
指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
9
附件二：
读客文化股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司/本人出席读客文化股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本
人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
议案 该列打钩
议案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累计投票提案
《关于公司符合向不特定对象发
1.00 √
行可转换公司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可
2.00 作为投票对象的子议案数：（21）
转换公司债券方案的议案》
对以下子议案逐项审议
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
10
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
转股股数确定方式以及转股时不
2.10 √
足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 评级事项 √
2.20 募集资金存管 √
本次决议发行可转换公司债券方
2.21 √
案的有效期
《关于公司<向不特定对象发行可
3.00 √
转换公司债券预案>的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可
4.00 转换公司债券募集资金使用可行 √
性分析报告>的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可
5.00 转换公司债券的论证分析报告>的 √
议案》
《关于公司<前次募集资金使用情
6.00 √
况报告>的议案》
《关于公司向不特定对象发行可
7.00 转换公司债券摊薄即期回报及填 √
补措施和相关主体承诺的议案》
11
《关于制定〈可转换公司债券持有
8.00 √
人会议规则〉的议案》
《关于公司未来三年股东分红回
9.00 √
报规划（2023-2025 年度）的议案》
《关于提请股东大会授权董事会
及其授权人士全权办理本次向不
10.00 √
特定对象发行可转换公司债券具
体事宜的议案》
《关于变更经营范围并修订<公司
11.00 √
章程>的议案》
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期及期限：
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附件三：
读客文化股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名或名称 身份证号码/营
业执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
出席会议人员姓 是否委托
名
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称，需与股东名册上所载的相同。
2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
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