证券代码：301028                 证券简称：东亚机械                公告编号：2021-008



                       厦门东亚机械工业股份有限公司
                    第二届董事会第十八次会议决议公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、
       误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议
于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8
月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事刘连科、独立董事刘志云、独立董事
屈中标、独立董事姚斌以通讯方式参会，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
       （一）审议通过《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2021 年半年
度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》和《2021
年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
    根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监
会和深圳证券交易所相关规定，拟提出公司 2020 年度利润分派预案：
    1、以总股本 378,912,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60
元（含税），合计派发现金红利人民币 60,625,920.00 元（含税），不进行资本公积转增
股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    2、在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生
变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    公司 2020 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司
章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，
有利于公司的持续稳定发展。经审议，董事会同意本次利润分配预案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020
年度利润分配预案的公告》。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会通知的议案》
    公司定于 2021 年 9 月 13 日（星期一）召开 2021 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                             厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                                2021 年 8 月 27 日