证券代码：301028                   证券简称：东亚机械                     公告编号：2021-013



                       厦门东亚机械工业股份有限公司
                     关于2020年度利润分配预案的公告



            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有
       虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 8 月 25 日召开
第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2020
年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
       一、利润分配预案基本情况
    经 容 诚 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 2020 年 度 ， 公 司 实 现 净 利 润
144,897,239.69 元，提取法定盈余公积 14,489,723.97 元，截至 2020 年 12 月 31 日，
可供分配利润为 192,118,174.56 元。根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给
投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定 2020
年度利润分配预案：以总股本 378,912,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 1.60 元（含税），合计派发现金红利人民币 60,625,920.00 元（含税），不进行
资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披
露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。
       二、利润分配预案的合法性、合理性
    本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》及《公司章程》《厦门东亚机械工业股份有限公司上市后三年分红回报规划》等
关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投
资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合
理。
    三、履行的审议程序及相关意见
    1、董事会意见
    公司于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配预案的议案》，公司 2020 年度利润分配预案符合公司的实际经
营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股
东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。经审议，董事会同意本
次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    2、独立董事意见
    独立董事认为董事会综合考虑了公司的经营现状和未来发展规划，提出的2020年度
利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》《厦门东亚机械工业股份有限公司上市后三年分红回
报规划》《公司章程》等相关规定，该利润分配预案具备合法、合规、合理性，不存在
损害全体股东权益的情形，有利于公司的长远发展。
    因此独立董事一致同意《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。
    3、监事会意见
    公司于 2021 年 8 月 25 日召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预
案的议案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《厦门东
亚机械工业股份有限公司上市后三年分红回报规划》的相关规定，符合公司未来经营计
划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意
公司 2020 年度利润分配预案的议案。
    四、其他说明
    本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有
关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内
幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案登记，防止内幕信息的泄露。
    五、相关风险提示
    本次利润分配预案须经股东大会审议批准后方可实施，审议结果存在不确定性。敬
请广大投资者谨慎决策、理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。


                                     厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 27 日