厦门东亚机械工业股份有限公司

            独立董事关于第二届董事会第十九次会议

                     相关事项的事前认可意见


    我们作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规、规范性文件和《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》《独立董事工作制度》
的相关规定，基于客观、独立、公正的立场，就第二届董事会第十九次会议修改
《公司章程》中的利润分配政策部分事项发表事前认可意见如下：
    经认真审阅董事会事前提交的《关于修改<公司章程>的议案》，我们认为，
修改后的《公司章程》利润分配政策，符合《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规
定，充分考虑了公司未来经营发展需要，有利于长期的、可持续性的回报股东，
符合股东长远利益。
    因此我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
(以下无正文, 为签署页)
(本页无正文, 为《厦门东亚机械工业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
十九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页)




刘志云(签字):




姚 斌(签字):




屈中标(签字):




                                                       2021 年 8 月 31 日