证券代码：301028                  证券简称：东亚机械                   公告编号：2021-018



                          厦门东亚机械工业股份有限公司
                            关于调整利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
 、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次公司利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，且需在股东大会审议通
过《关于修改<公司章程>的议案》后方可实施。


    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月31日召开第二
届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整利润分配
预案的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、调整利润分配预案的原因
    鉴于公司已披露2021年半年报相关数据，为符合《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》7.7.7款的规定：上市公司原则上应当依据经审计的财务报表进行利
润分配，且应当在董事会审议定期报告的同时审议利润分配方案。上市公司拟以半年
度财务报告为基础进行现金分红，且不送红股或者不用资本公积金转增股本的，半年
度财务报告可以不经审计。公司拟将原经第二届董事会第十八次会议审议通过的2020
年度利润分配预案调整为2021年半年度利润分配预案。
    二、利润分配预案的调整情况
    原利润分配预案：
    经 容 诚 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 2020 年 度 ， 公 司 实 现 净 利 润
144,897,239.69元，提取法定盈余公积14,489,723.97元，截至2020年12月31日，可供
分配利润为192,118,174.56元。根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资
者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定2020年
度利润分配预案：以总股本378,912,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人
民币1.60元（含税），合计派发现金红利人民币60,625,920.00元（含税），不进行资
本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披
露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额。
    调整后的利润分配预案：
    公 司 2021 年 1-6 月 实 现 净 利 润 102,735,918.79 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积
10,273,591.88元，加上年初未分配利润192,118,174.56元，截至2021年6月30日，公
司累计可供分配利润为284,580,501.47元（以上数据未经审计）。
    根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证
监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定2021年半年度利润分配预案：以总
股本378,912,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），
合计派发现金红利人民币60,625,920.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送
红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股
权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。
    三、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，符合股东回报规
划，不存在损害股东利益的情形。
    原《公司章程》规定：在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现
的净利润时，公司可以进行中期现金分红。鉴于公司2021年上半年经营活动产生的现
金流量净额低于当期实现的净利润，因此本次调整后的利润分配预案需在股东大会审
议通过《关于修改<公司章程>的议案》后方可实施。
    四、相关意见说明
    1、董事会意见
    公司于2021年8月31日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于调
整利润分配预案的议案》，经审议，董事会认为：公司调整后的利润分配预案符合公
司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存
在损害公司股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意调整利润分配
预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    2、监事会意见
    公司于2021年8月31日召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整
利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：调整后的利润分配预案符合公司未来
的发展规划，与公司成长性相匹配，监事会同意调整后的利润分配预案，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
    3、独立董事意见
    经审查，独立董事认为公司董事会综合考虑了公司的经营现状和未来发展规划，
提出的调整利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关规定，该利润分配预案具备合法、合规、合理性，未损害全体股东尤其
是中小股东的合法权益，有利于公司的长远发展。因此我们一致同意《关于调整利润
分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    五、其他说明及风险提示
    本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的
有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严
禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案登记，防止内幕信息的泄露。
    本次公司利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，且需在股东大会审议通
过《关于修改<公司章程>的议案》后方可实施，审议结果存在不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
    公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，感
谢对公司的理解与支持。
    六、备查文件
   1、第二届董事会第十九次会议决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
   3、第二届监事会第十次会议决议；
   4、内幕信息知情人登记表。
   特此公告。
厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                      2021年9月2日