证券代码：301028             证券简称：东亚机械               公告编号：2021-016



                       厦门东亚机械工业股份有限公司

                      第二届监事会第十次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于
2021 年 8 月 31 日在公司会议室以现场的方式召开。根据《监事会议事规则》第七条会
议通知：情况紧急, 需要尽快召开董事会临时会议的, 可以随时通过电话或者其他口头
方式发出会议通知, 但召集人应当在会议上作出说明。鉴于公司根据相关工作的安排需
要，需尽快召开监事会会议审议相关事宜，经全体监事确认，本次会议已豁免通知期限，
会议通知已于 2021 年 8 月 30 日以电话方式发出。本次会议由监事会主席卢文勇先生召
集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《关于修改<公司章程>的议案》中拟订的利润分配政策
调整方案结合了公司实际治理情况，有利于进一步优化公司治理结构，规范公司运作，
监事会同意公司对《公司章程》中的利润分配政策部分进行修订，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
修改<公司章程>的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
       （二）审议通过《关于调整利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：调整后的利润分配预案符合公司未来的发展规划，与公司成
长性相匹配，监事会同意调整后的利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审
议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整
利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
       三、备查文件
    1、第二届监事会第十次会议决议。
    特此公告。


                                            厦门东亚机械工业股份有限公司监事会
                                                               2021 年 9 月 2 日