证券代码：301028            证券简称：东亚机械            公告编号：2021-015



                      厦门东亚机械工业股份有限公司

                    第二届董事会第十九次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议
于 2021 年 8 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《董事会议事规则》
第十条会议通知：情况紧急, 需要尽快召开董事会临时会议的, 可以随时通过电话或者
其他口头方式发出会议通知, 但召集人应当在会议上作出说明。鉴于公司根据相关工作
的安排需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，经全体董事确认，本次会议已豁免通知
期限，会议通知已于 2021 年 8 月 30 日以电话方式发出。本次会议由董事长韩萤焕先生
召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事刘连科先生、独立董
事刘志云先生、独立董事屈中标先生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监
事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    经审议，董事会认为：公司本次对《公司章程》中利润分配政策的修订符合现行《公
司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，符
合公司实际情况，未损害全体股东尤其是中小股东的合法权益。董事会同意公司修改《公
司章程》中的利润分配政策部分，同时授权公司经营管理层办理后续章程备案等相关事
宜，授权的有效期限为自董事会审议通过之日起至本次相关章程备案办理手续完毕之日
止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
修改<公司章程>的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于调整利润分配预案的议案》
    根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监
会和深圳证券交易所相关规定，拟将原经第二届董事会第十八次会议审议通过的 2020
年度利润分配预案调整为 2021 年半年度利润分配预案：
    1、以总股本 378,912,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60
元（含税），合计派发现金红利人民币 60,625,920.00 元（含税），不进行资本公积转
增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    2、在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生
变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    经审议，董事会认为：公司调整后的利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合
法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，
有利于公司的持续稳定发展。董事会同意调整利润分配预案，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整利润分配预案的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于取消并重新召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    公司原定于 2021 年 9 月 13 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详
见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-014）。现基于本次
董事会对上述会议拟审议的《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》内容进行了调
整，因此公司决定取消原定于 2021 年 9 月 13 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，
并重新确定于 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议经本次董事会
审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》和《关于调整利润分配预案的议案》。具体
内容详见同日公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消
并重新召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》《关于召开 2021 年第三次临时股东大
会的通知公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
    特此公告。


                                           厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                               2021 年 9 月 2 日