证券代码：301028              证券简称：东亚机械              公告编号：2021-017



                         厦门东亚机械工业股份有限公司

                          关于修改《公司章程》的公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。




    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 31 日召开第
二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》，同意公司修改《公司章程》中的利润分配政策部分，同时授权公司经营管
理层办理后续章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自董事会审议通过之日起至本次
相关章程备案手续办理完毕之日止。现将有关情况公告如下：
    一、《公司章程》修改情况

                修改前                                     修改后
第一百六十五条 公司利润分配的具体政 第一百六十五条 公司利润分配的具体政
策如下：                                  策如下：
(一)利润的分配形式：公司可以采取现 (一)利润的分配形式：公司可以采取现
金、股票或者现金与股票相结合的方式分 金、股票或者现金与股票相结合的方式分
配利润。利润分配不得超过累计可分配利 配利润。利润分配不得超过累计可分配利
润的范围，不得损害公司持续经营能力。 润的范围，不得损害公司持续经营能力。
在有条件的情况下，公司可以进行中期现 在有条件的情况下，公司可以进行中期现
金分红。                                  金分红。
(二)现金分红的具体条件和比例：            (二)现金分红的具体条件和比例：
公司在弥补亏损(如有)、提取法定公积 公司在弥补亏损(如有)、提取法定公积
金、提取任意公积金(如需)后，除特殊情 金、提取任意公积金(如需)后，除特殊情
况外，在当年盈利且累计未分配利润为正 况外，在当年盈利且累计未分配利润为正
的情况下，公司每年度至少进行一次利润 的情况下，公司每年度至少进行一次利润
分配，采取的利润分配方式中必须含有现 分配，采取的利润分配方式中必须含有现
金分配方式。公司每年以现金方式分配的 金分配方式。公司每年以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可供分配利润的 利润不少于当年实现的可供分配利润的
20%，在公司上半年经营活动产生的现金 20%，公司董事会可以根据盈利规模、现
流量净额高于当期实现的净利润时，公司 金流状况、公司发展阶段及资金需求等情
可以进行中期现金分红。                 况提议公司进行中期利润分配。
前款“特殊情况”是指下列情况之一：     前款“特殊情况”是指下列情况之一：
1.公司未来 12 个月内拟对外投资、收购 1.公司未来 12 个月内拟对外投资、收购
资产或购买设备累计支出达到或超过公 资产或购买设备累计支出达到或超过公
司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 司最近一期经审计净资产的 10%，且超过
5,000 万元(募集资金投资的项目除外)；   5,000 万元(募集资金投资的项目除外)；
2.公司未来 12 个月内拟对外投资、收购 2.公司未来 12 个月内拟对外投资、收购
资产或购买设备累计支出达到或超过公 资产或购买设备累计支出达到或超过公
司最近一期经审计总资产的 5%(募集资金 司最近一期经审计总资产的 5%(募集资金
投资的项目除外)；                      投资的项目除外)；
3.审计机构对公司当年度财务报告出具 3.审计机构对公司当年度财务报告出具
非标准无保留意见的审计报告；           非标准无保留意见的审计报告；
4.分红年度净现金流量为负数，且年底货 4.分红年度净现金流量为负数，且年底货
币资金余额不足以支付现金分红金额的。 币资金余额不足以支付现金分红金额的。
(三)   公司董事会应当综合考虑所处行 (三)      公司董事会应当综合考虑所处行
业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因 水平以及是否有重大资金支出安排等因
素，区分下列情形，提出具体现金分红政 素，区分下列情形，提出具体现金分红政
策：                                   策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金 1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金
支出安排的，进行利润分配时，现金分红 支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到 在本次利润分配中所占比例最低应达到
当年实现的可供分配利润的 80%；         当年实现的可供分配利润的 80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金 2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金
支出安排的，进行利润分配时，现金分红 支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到 在本次利润分配中所占比例最低应达到
当年实现的可供分配利润的 40%；       当年实现的可供分配利润的 40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金 3.公司发展阶段属成长期且有重大资金
支出安排的，进行利润分配时，现金分红 支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到 在本次利润分配中所占比例最低应达到
当年实现的可供分配利润的 20%。       当年实现的可供分配利润的 20%。
本章程中的“重大资金支出安排”是指公 本章程中的“重大资金支出安排”是指公
司在一年内购买资产以及对外投资等交 司在一年内购买资产以及对外投资等交
易涉及的资产总额占公司最近一期经审 易涉及的资产总额占公司最近一期经审
计总资产 30%以上(包括 30%)的事项。根 计总资产 30%以上(包括 30%)的事项。根
据本章程规定，重大资金支出安排应经董 据本章程规定，重大资金支出安排应经董
事会审议后，提交股东大会表决通过。   事会审议后，提交股东大会表决通过。
(四)公司在经营情况良好，并且董事会认 (四)公司在经营情况良好，并且董事会认
为发放股票股利有利于公司全体股东整 为发放股票股利有利于公司全体股东整
体利益时，可以在满足上述现金分红的条 体利益时，可以在满足上述现金分红的条
件下，提出股票股利分配预案，并提交股 件下，提出股票股利分配预案，并提交股
东大会审议。                         东大会审议。
(五)公司的利润分配政策不得随意改变。 (五)公司的利润分配政策不得随意改变。
如现行政策与公司生产经营情况、投资规 如现行政策与公司生产经营情况、投资规
划和长期发展的需要确实发生冲突的，可 划和长期发展的需要确实发生冲突的，可
以调整利润分配政策。调整后的利润分配 以调整利润分配政策。调整后的利润分配
政策不得违反中国证监会和公司股票上 政策不得违反中国证监会和公司股票上
市的证券交易所的有关规定。           市的证券交易所的有关规定。
利润分配政策的调整方案由董事会拟定， 利润分配政策的调整方案由董事会拟定，
并需事先征求独立董事的意见。在审议公 并需事先征求独立董事的意见。在审议公
司有关调整利润分配政策、具体规划和计 司有关调整利润分配政策、具体规划和计
划的议案或利润分配预案的董事会会议 划的议案或利润分配预案的董事会会议
上，需分别经公司二分之一以上独立董事 上，需分别经公司二分之一以上独立董事
同意，方可提交公司股东大会审议。监事 同意，方可提交公司股东大会审议。监事
会应当对董事会拟订的利润分配政策调 会应当对董事会拟订的利润分配政策调
整方案出具书面审核报告，与董事会拟订 整方案出具书面审核报告，与董事会拟订
的利润分配政策一并提交股东大会批准， 的利润分配政策一并提交股东大会批准，
并经出席股东大会的股东所持表决权的 并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。公司可安排通过证券 三分之二以上通过。公司可安排通过证券
交易所交易系统、互联网投票系统等网络 交易所交易系统、互联网投票系统等网络
投票方式为社会公众股东参加股东大会 投票方式为社会公众股东参加股东大会
提供便利。调整利润分配政策议案中如减 提供便利。调整利润分配政策议案中如减
少每年现金分红比例的，该议案在提交股 少每年现金分红比例的，该议案在提交股
东大会批准时，公司应安排网络投票方式 东大会批准时，公司应安排网络投票方式
进行表决。                            进行表决。
    除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》
全文将于公司股东大会审议通过后披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                          厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                             2021 年 9 月 2 日