证券代码：301028               证券简称：东亚机械             公告编号：2021-037



                         厦门东亚机械工业股份有限公司

                      第二届监事会第十二次会议决议公告



        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况
       厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
于 2021 年 12 月 8 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 3 日
通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席卢文勇先生召集并主持，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       经与会监事认真审议，形成如下决议：
       （一）审议通过《关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议
案》
       经审核，监事会认为：本次部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整
是根据公司实际经营情况变化而做出的合理安排，对保持公司持续稳健发展具有积极作
用，有利于公司提高募集资金使用效率。该议案决策和审议程序合法、合规、有效，符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定法律、法规和规范性文
件的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情况。全体监事一致同意本次部分募
投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的相关事项。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的公告》。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。


                                    厦门东亚机械工业股份有限公司监事会
                                                      2021 年 12 月 9 日