证券代码：301028               证券简称：东亚机械             公告编号：2021-036



                        厦门东亚机械工业股份有限公司

                    第二届董事会第二十一次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
       厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
议于 2021 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021
年 12 月 3 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘志云先生、独立董事屈中标
先生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，形成如下决议：
       （一）审议通过《关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议
案》
       经审议，董事会认为：本次部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整
符合公司实际情况和基于项目运作的需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，
尽快实现投资效益，优化资源配置，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司
和中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司经营、财务状况产
生不利影响。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司及全体股东的利益。全体董
事一致同意上述事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 12 月 24 日（星期五）召开 2021 年第五次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2021 年第五次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                           厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                               2021 年 12 月 9 日