证券代码：301028            证券简称：东亚机械            公告编号：2022-001



                      厦门东亚机械工业股份有限公司

                     关于公司高级管理人员退休的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经
理洪兵先生的《退休申请》。洪兵先生因年龄及个人身体原因向公司董事会提出退休申
请并辞任公司副总经理职务，公司董事会同意洪兵先生退休，洪兵先生辞任副总经理职
务后不再继续担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，洪兵先生的退休申请自送达公司董事会之
日起生效，其退休不会对公司的日常经营管理产生不利影响。
    洪兵先生原定任期为 2019 年 6 月 12 日至 2022 年 6 月 11 日。截至本公告披露日，
洪兵先生未直接持有公司股份，通过厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙）间接持有
公司股份 83.475 万股、通过厦门发富投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 40
万股，合计占公司总股本的 0.3259%。洪兵先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，
在原定任期内和任期届满后六个月内将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等关于股份减持的规定及要求。
    洪兵先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对洪兵先生在任职期间
为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                                            厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 1 月 4 日