证券代码：301028             证券简称：东亚机械               公告编号：2022-007



                       厦门东亚机械工业股份有限公司

                    第二届董事会第二十三次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会
议于 2022 年 3 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年
2 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘志云先生、独立董事屈中标先
生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于参与土地竞拍的议案》
    为满足公司未来发展对研发、生产用地的需求，进一步扩大产能提供保障，公司拟
参与竞拍福建省厦门市同安区同翔高新城片区布塘中路与银鹭大道交叉口西南侧
2021TG02-G 地块的国有建设用地使用权，该土地面积为 115,504.082 平方米，竞拍价格
未超过公司董事会审批权限。本次参与土地竞拍事项符合公司的战略发展规划和长远发
展目标。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于参
与土地竞拍的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。


                                      厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 3 日