证券代码：301028              证券简称：东亚机械             公告编号：2022-016



                     厦门东亚机械工业股份有限公司
                      关于续聘会计师事务所的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4
月 6 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》，
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公
司 2022 年度审计机构，聘任期限为一年。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见
及独立意见。本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1、基本信息
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是
国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖
厚发。
    2、人员信息
    截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师
1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。
    3、业务规模
    容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务
收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。
    容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额
31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制
造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制
造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水
利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。
容诚会计师事务所对厦门东亚机械工业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客
户家数为 185 家。
    4、投资者保护能力
    容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；
截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。
    近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
    5、诚信记录
    容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管
理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
    5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1
次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
    10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人：邱小娇，2010 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审
计业务， 2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；
近三年签署过厦门建发股份有限公司 、厦门法拉电子股份有限公司 2 家上市公司审计
报告。
    项目签字注册会计师：林辉钦，2012 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上
市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审
计服务；近三签署过科华数据股份有限公司 、福建金森林业股份有限公司和龙岩卓越
新能源股份有限公司 3 家上市公司审计报告。
    项目签字注册会计师：陈咪，2021 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市
公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计
服务；近三年未签署过上市公司审计报告 。
    项目质量控制复核人：刘润，2002 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市
公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2018 年开始为本公司提供审计
服务；近三年签署过韵达控股股份有限公司审计报告和复核过厦门象屿股份有限公司、
新东方新材料股份有限公司、北京三夫户外用品股份有限公司等多家上市公司审计报告。
    2、诚信记录
    项目合伙人邱小娇、签字注册会计师林辉钦 、签字注册会计师陈咪、项目质量控
制复核人刘润近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律
监管措施、纪律处分。
    3、独立性
    容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
    4、审计收费
    审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方
面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收
费标准确定最终的审计收费。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、董事会审议情况
    公司于 2022 年 4 月 6 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构，聘任期限为一年，本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2、审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，于 2022
年 4 月 6 日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计事务
所的议案》，认为其在执业过程中勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执
业规范的要求，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，
履行了审计机构的职责。该所具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况
良好，能够满足公司对于审计机构的要求。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。
    3、独立董事的意见
    （1）独立董事的事前认可意见
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，在公司 2021
年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了与公司约
定的各项审计业务，表现出良好的职业操守和业务素质。因此，我们一致同意续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交至董
事会审议。
    （2）独立董事的独立意见
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计工作中，表现出良好的职业
操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流
量。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力，具备良好的诚信记录。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中该所
切实履行了审计机构应尽的职责，保障了公司审计工作的质量，充分保护了公司及股东
利益、尤其是中小股东利益。公司对于聘任 2022 年度会计师事务所的审议程序符合相
关法律法规的规定。因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    4、生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司
2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十四次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
    4、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
    5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
    特此公告。


                                          厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 8 日