证券代码：301028             证券简称：东亚机械               公告编号：2022-011



                       厦门东亚机械工业股份有限公司

                    第二届监事会第十四次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议
于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 25 日
通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席卢文勇先生召集并主持，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》及其摘要的程
序符合相关法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2021 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    公司监事会对 2021 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了《2021
年度监事会工作报告》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
       （三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：公司编制的《2021 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公
司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量，公司资产质量良好，财务状况健康。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
       （四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案的议案符合《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《厦门东亚机械工业股份有限公司上市后三
年分红回报规划》的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，
不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案的议
案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
       （五）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：公司已按照相关法律法规的要求以及公司的生产经营实际需求，建立
了比较完善的内部控制体系，报告期内，不存在重大内部控制缺陷。公司编制的《2021
年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况和运作情况
的实际效果。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （五）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    公司监事 2022 年度薪酬方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，
结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不
存在损害公司和股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    因公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。


                                           厦门东亚机械工业股份有限公司监事会
                                                               2022 年 4 月 8 日