厦门东亚机械工业股份有限公司

                          2021 年度董事会工作报告


    2021 年，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着
对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，不断完善公司法人治理结构、
建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，
提升公司治理水平。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
    一、2021 年度公司总体经营情况
    （1）主要经营情况
    2021 年度，公司实现营业收入 89,323.42 万元，比去年同期增长 14.87%；归属于公
司所有者的净利润为 18,078.96 万元，比去年同期增长 24.77%。
    截至 2021 年末，公司总资产 156,851.08 万元，比去年期末增长 77.13%；归属于公
司所有者权益 109,863.77 万元，比去年期末增长 104.88%。
    （2）加强新产品和新技术的开发力度
    公司一直高度重视研发工作，坚持技术创新的经营理念，顺应行业技术发展趋势，
不断加强技术研究和开发。围绕公司核心产品，以研究关键核心技术及应用为主线，持
续加大研发投入和科研创新力度，不断强化自身的技术优势和壁垒。针对新能源、半导
体、锂电池等领域，重点开展应用技术研究，实现公司产品技术核心领域的创新和突破，
增强创新性和核心竞争力。2021 年，公司是唯一一家有 10 款产品入选《“能效之星”
装备产品目录(2021)》的压缩机企业，入选数量位居行业第一；2 款产品入选工业装备
“能效之星”，技术水平保持在行业的领先地位。
    （3）加大品牌推广和市场开拓力度
    公司成立 30 多年来，始终重视品牌建设，公司旗下 “捷豹 JAGUAR”品牌已成为
业内知名品牌。2021 年，公司在广东、浙江、江苏、河南等地多次开展大型区域销售会
议，并在公司所在地厦门开展了全国性的销售会议。通过会议对经销商进行专业的培训，
进行“捷豹 JAGUAR”品牌的建设、公司新产品的发布。
     （4）加强内部管理和人才建设
     2021年，公司进一步完善了职业经理人管理团队，同时继续加大人才引进力度，特
别是优秀应届毕业生的引入，为公司发展储备人才，公司员工学历水平和综合素质进一
步得到提升。
     在人才培养方面，公司通过内部成立的“东亚研习中心”，积极引进优质培训学习资
源，组织不同类型、主题的培训活动，加强全员业务、技能和知识培训，提高全员履职
水平，切实做好人才培养工作，建设人才选育体系，强化组织纪律要求。
     （5）成功上市，扩宽融资渠道
     公司于2021年7月20日在深圳证券交易所创业板上市，使公司的融资功能和融资渠
道得到全面提升，为公司的业务发展、产能扩张等提供了资金来源，优化了公司的资金
结构，树立了品牌优势。成功上市，给公司未来的发展带来了积极的助推作用。
     二、2021 年度董事会工作情况
     1、董事会会议召开情况
     2021 年度，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：
序     会议届次         召开日期                          会议决议
号
                                         审议通过《关于报出最近三年一期财务会
                                         计报表的议案》《关于内部控制自我评价
     第二届董事会
1                    2021 年 1 月 7 日   报告的议案》《关于增加经营范围并修改
     第十二次会议
                                         公司章程的议案》《关于召开 2021 年第二
                                         次临时股东大会的议案》
                                         审议通过《关于报出最近三年财务会计报
     第二届董事会                        表的议案》《关于内部控制自我评价报告
2                   2021 年 4 月 26 日
     第十三次会议                        的议案》《关于使用自有资金进行投资理
                                         财的议案》
     第二届董事会                        审议通过《关于报出 2021 年 1-3 月财务会
3                    2021 年 5 月 7 日
     第十四次会议                        计报表的议案》
4    第二届董事会   2021 年 5 月 19 日   审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告
     第十五次会议                        的议案》《2021 年度董事、监事及高级管
                                         理人员薪酬方案的议案》《关于聘请 2021
                                         年度审计机构的议案》《关于 2020 年度财
                                         务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议
                                         案》《关于 2020 年度总经理工作报告的议
                                         案》《关于召开 2020 年年度股东大会的议
                                         案》
     第二届董事会                        审议通过《关于开立募集资金监管账户并
5                   2021 年 5 月 24 日
     第十六次会议                        签署募集资金监管协议的议案》
                                         审议通过《关于调整部分募集资金投资项
                                         目拟投入募集资金金额的议案》《关于使
     第二届董事会
6                   2021 年 8 月 2 日    用募集资金置换预先投入募投项目和预先
     第十七次会议
                                         支付发行费用的议案》《关于变更公司注
                                         册资本、公司类型及修订公司章程的议案》
                                         审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其
     第二届董事会                        摘要的议案》《关于公司 2020 年度利润分
7                   2021 年 8 月 25 日
     第十八次会议                        配预案的议案》《关于召开公司 2021 年第
                                         三次临时股东大会通知的议案》

                                         审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
     第二届董事会                        《关于调整利润分配预案的议案》《关于
8                   2021 年 8 月 31 日
     第十九次会议                        取消并重新召开 2021 年第三次临时股东
                                         大会的议案》
                                         审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的
                                         议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金
     第二届董事会
9                   2021 年 10 月 22 日 及部分自有资金进行现金管理的议案》《关
     第二十次会议
                                         于召开 2021 年第四次临时股东大会的议
                                         案》
     第二届董事会                        审议通过《关于部分募投项目实施地点、
10                  2021 年 12 月 8 日
     第二十一次会                        实施方式变更及投资金额调整的议案》《关
          议                          于召开 2021 年第五次临时股东大会的议
                                      案》
                                      审议通过《关于公司<2021 年限制性股票
                                      激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
     第二届董事会                     于公司<2021 年限制性股票激励计划实施
11   第二十二次会   2021 年 12 月 23 日 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
          议                          会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
                                      案》 《关于召开 2022 年第一次临时股东
                                      大会的议案》
     2、独立董事履职情况
     公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》
《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2021 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职
责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表
了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
     3、董事会各专门委员会履职情况
     公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个
专门委员会。2021 年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员
会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。
     （1）薪酬与考核委员会：2021 年度共组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，审
议《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。薪酬与考核委员会
各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价
标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪
酬与考核委员会委员的职责。
     （2）审计委员会：2021 年度共组织召开了 3 次审计委员会会议，分别审议了《关
于内部控制自我评价报告的议案》《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》《关于 2020
年度财务决算报告和财务预算报告的议案》《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的
议案》。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、
审计过程中切实履行职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和
重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审
计的情况下及时提交审计报告。
     4、股东大会的召开与执行情况
     2021 年度，公司共召开了 6 次股东大会，会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：
序       会议届次              召开日期                   会议决议
号
     2021 年第一次临时                        审议通过《关于选举独立董事的议案》
1                        2021 年 1 月 7 日
         股东大会
     2021 年第二次临时                        审议通过《关于增加经营范围并修改公
2                        2021 年 1 月 22 日
         股东大会                             司章程的议案》
                                              审议通过《关于 2020 年度董事会工作
                                              报告的议案》《关于 2021 年度董事、
                                              监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
     2020 年年度股东大
3                        2021 年 6 月 9 日    《关于聘请 2021 年度审计机构的议
            会
                                              案》《关于 2020 年度财务决算报告和
                                              2021 年度财务预算报告的议案》《关
                                              于 2020 年度监事会工作报告的议案》

     2021 年第三次临时                        审议通过《关于修改 <公司章程> 的议
4                        2021 年 9 月 17 日
         股东大会                             案》《关于调整利润分配预案的议案》
                                              审议通过《关于使用部分暂时闲置募集
     2021 年第四次临时
5                        2021 年 11 月 10 日 资金及部分自有资金进行现金管理的
         股东大会
                                              议案》
                                              审议通过《关于部分募投项目实施地
     2021 年第五次临时
6                        2021 年 12 月 24 日 点、实施方式变更及投资金额调整的议
         股东大会
                                              案》
     三、2022 年主要经营计划
     2022 年，公司将根据发展战略，积极做好以下经营计划：
     （1）持续加强公司各项产品业务
    努力做强压缩机业务板块，包括螺杆机、离心机、活塞机等各个业务板块，从有油
机到无油机，从常压压缩机到高压压缩机，做精做强压缩机产品；优化产品矩阵，积极
发展真空泵和鼓风机业务；努力拓展相关销售渠道，优化经销商销售能力，强化服务网
络建设；开拓高端市场，提高国内外空压机市场占有率和销售额。
    （2）推动东亚机械新厂区工程建设
    为满足公司未来发展对研发、生产用地的需求，公司于 2022 年 3 月 23 日成功竞得
编号 2021TG02-G 地块的国有建设用地使用权。后续，公司将尽快推动该厂区的建设，
为公司进一步扩大产能和拓展产业链提供保障。
    （3）加强技术研发力度，扩大技术应用范围
    2022 年，公司将继续加强研发力度，始终把技术创新作为企业的核心工作。 同时
积极同专业高校开展产学研合作，加强研发中心的管理和开发流程。完成光伏、半导体
等相关行业真空泵的产品研发，扩大真空泵产品的应用领域。加快离心式空压机的研发
进度，早日推出相关系列产品。在永磁螺杆空压机方面，继续优化产品，推出不同场合
及不同压力区间的空压机，覆盖更多领域的技术应用，并对氢能源应用领域压缩机进行
研发探索。
    （4）从生产端和供应链入手打造绿色制造标杆工厂
    为响应国家碳达峰、碳中和的发展战略，公司持续发展节能环保产品。2022 年，公
司将继续扩大永磁变频技术应用，广泛应用于空压机、真空泵、鼓风机等各个领域。同
时继续提高生产的自动化程度和先进化水平，结合数据化和信息化，消除数据孤岛，进
一步提高生产效率。同时继续保持生产清洁化、废物资源化、能源低碳化等，做先进绿
色制造企业。
    供应链部分，继续加强和供应商的联系，提高供应商供应水平，打造供应商数据信
息一体化，优化供应链交货期和备货，降低库存比率。
    （5）突出品牌建设，创新营销策略
    2022 年，公司将继续突出品牌建设和创新营销的核心地位，进一步完善营销策略。
聚焦核心客户群体、优化中小客户，创新竞争机制，推进空压机销售。以品牌建设为抓
手，抓住市场先机，在重点方向不断发力，提高客户对捷豹品牌的认可度和市场占有率。
对经销商开展定期培训，进一步提高捷豹品牌影响力和美誉度，抓好高端、高价产品营
销力度，确保无油螺杆机、离心压缩机、无油真空泵等产品继续增量。
    （6）提升公司经营管理水平，加强人才培养，做好团队建设
    随着企业经营发展扩大，对公司的人才、组织结构、经营管理也提出更高的要求。
公司要继续优化经营管理水平，强化 KPI 考核制度，贯彻宽带薪酬管理制度，健全公司
长效激励政策，充分调动企业管理人员和企业员工的积极性，有效将企业利益、团队核
心利益以及股东利益有效的结合在一起，不断的做大做强企业，为企业创造更多更大的
价值。同时积极调动青年干部和员工的积极性，加强培养，打造一支年轻有活力的年轻
团队，对压缩机研发、生产充满热爱的优秀团队，继续为压缩机事业做出奋斗。
    特此报告。


                                          厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                              2022 年 4 月 8 日