证券代码：301028            证券简称：东亚机械          公告编号：2022-026



                      厦门东亚机械工业股份有限公司

                    第二届董事会第二十六次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会
议于 2022 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022
年 5 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事韩萤焕先生、董事刘连科先生、董
事罗秀英女士、独立董事刘志云先生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监
事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名
的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同
意提名韩萤焕先生、韩文浩先生、刘连科先生、罗秀英女士为公司第三届董事会非独立
董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期自公司股东大
会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，
公司第二届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠
诚、勤勉履行非独立董事义务和职责。
    出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
    1、提名韩萤焕先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名韩文浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、提名刘连科先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、提名罗秀英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会换届选举的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。
    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的
议案》
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同
意提名刘志云先生、姚斌先生、林建宗先生为公司第三届独立董事候选人（上述人员简
历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会成员仍
将继续按照法律法规、规范性文及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行独立董事义务
和职责。
    出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
    1、提名刘志云先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名姚斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、提名林建宗先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    独立董事候选人刘志云先生、姚斌先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书，独立董事候选人林建宗先生尚未取得独立董事资格证书，林建宗先生承诺参加最
近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人
的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会
审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会换届选举的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。
    （三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 6 月 8 日（星期三）召开 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                             厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                                2022 年 5 月 24 日