证券代码：301028            证券简称：东亚机械           公告编号：2022-029



                       厦门东亚机械工业股份有限公司

                         关于监事会换届选举的公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会
任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司按照相关法律程序进行了监事会换届选举。
    公司于 2022 年 5 月 23 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司
监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会同意
提名洪兵先生、姚丽芳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详
见附件）。
    非职工代表监事经公司股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事林翠瑜女士共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东
大会审议通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍
将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行监事义务和
职责。
    公司第二届监事会监事卢文勇先生、许泽浑先生、肖鸿先生于公司第三届监事会正
式选举生效后将不再担任公司监事职务，公司监事会对卢文勇先生、许泽浑先生、肖鸿
先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                                           厦门东亚机械工业股份有限公司监事会
2022 年 5 月 24 日
    附件：
                            非职工代表监事候选人简历
    洪兵先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 11 月出生，本科学历，工
程师。1986 年至 1999 年历任中国北方工业厦门公司职员、经理；1999 年至 2016 年任
职于厦门东亚机械有限公司。2016 年至 2021 年任本公司副总经理。
    截至本公告披露日，洪兵先生通过厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙）间接持
有公司股份 834,750 股、通过厦门发富投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
400,000 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单。
    姚丽芳女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，大专学历，工
程师。1990 年至 1997 年任西北有色地质机械厂动力科工程师；1997 年至 2016 年任职
于厦门东亚机械有限公司。2016 年至今任本公司品管部经理。
    截至本公告披露日，姚丽芳女士通过厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙）间接
持有公司股份 278,188 股、通过厦门发富投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
200,000 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单。